2010. március 02., 15:442010. március 02., 15:44
A banda élén egy közgazdasági végzettséggel rendelkező, 40 éves moszkvai vállalkozó állt. A társaság bármilyen összeget hajlandó volt készpénzre váltani, vagy a világ bármely sarkába elküldeni, s szolgáltatásaikat elsősorban azok vették igénybe, akik el akarták kerülni az adófizetést.
Az elképzelés egyszerű volt: a társaság több tucat úgynevezett egynapos céget alapított. Ezek számláira kellett átutalni a tisztára mosandó összeget. Onnan továbbutalták más számlákra a pénzt, a jelzés szerint valamely áru vagy szolgáltatás fejében. Miután a milliók szétszivárogtak különféle számlákra, azokról a pénzt bankautomatákban vették fel kisebb összegekben. Végül a készpénzt dobozokban vitték el a megrendelőknek. Mindezért 1-7 százalékos jutalékot számoltak fel és ebből közel 10 milliárd forintnak megfelelő tiszta bevételre tettek szert. Emellett azonban pénztárszolgáltatást is nyújtottak és pénzváltással is foglalkoztak.
A gazdaságbiztonsági osztály 150 munkatársa egyszerre 22 cégnél végzett házkutatást, és több mint 240 cégpecsétet foglalt le. A \"cég\" központi irodájában mindent elborítottak a bankjegyekkel teli zsákok és dobozok.
Egyelőre három főt vettek őrizetbe, de az illetékes szóvivő szerint a vizsgálat nem zárult le, s sorra veszik a banda adócsaló ügyfeleit is.
Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy elsőként értesüljön a hírekről!
Az Európai Bizottság 6,1 milliárd euró értékű védelmi beszerzést hagyott jóvá Ukrajna számára, az összegből többek között lég- és rakétavédelmi rendszereket, rakétákat, lőszereket és radarokat vásárolhatnak.
Egyelőre ismeretlen okból lezuhant a Magyar Honvédség egyik Gripen vadászgépe Szolnok mellett hétfő délelőtt, a pilóta katapultált, életben van.
Ukrajna „hivatalosan” nem vett részt az Északi Áramlat gázvezetékek felrobbantásában – jelentette ki vasárnap Volodimir Zelenszkij ukrán elnök sajtótájékoztatóján, hozzátéve, hogy Kijev kész együttműködni a körülmények feltárását szolgáló nyomozásban.
Már négy turbina termel áramot a paksi atomerőmű nyolc turbinája közül, szerdára pedig az erőmű ismét elérheti a 2000 megawattos teljesítményt – közölte Magyar Péter miniszterelnök vasárnap reggel a Facebook-oldalán.
Románia azon európai országok közé tartozik, amelyeket Oroszország hibrid háborús eszközökkel próbál destabilizálni – derül ki egy, az Egyesült Államok Kongresszusa számára készült friss jelentésből.
A külügyminisztérium figyelmeztetést adott ki az Észak‑Macedóniába tartó, ott tartózkodó vagy áthaladó román állampolgárok számára, miután jelentős torlódások alakultak ki a szerbiai Presovo és az észak-macedóniai Tabanovce közötti határátkelőhelyen.
Orosz titkosszolgálati megbízásból tervezett merényletekhez rejthettek el fegyvereket egy Berlin melletti erdőben; az ügy egyik gyanúsítottját Romániában fogták el – számolt be pénteken a német sajtó.
Bulgária is kénytelen csökkenteni a saját, Kozlodujban található atomerőműve teljesítményét, miután az aszály miatt drasztikusan leapadt a Duna vízszintje, így nem tud elegendő vizet biztosítani a reaktorok hűtéséhez.
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a csütörtöki romániai drónincidenssel kapcsolatban kijelentette: egyre fenyegetőbb és a megosztást célzó hadjárat folyik az Európai Unió ellen.
Lemondott országgyűlési képviselői mandátumáról augusztus 20-i hatállyal Lázár János, Magyarország előző kormányának közlekedési és beruházási minisztere. A fideszes politikus a Facebook-oldalán jelentette be döntését csütörtök délután.
Látogatottsági adatok