KITEKINTŐ – Hónapok óta próbálnak helyi bankok számláiról eltűnt mintegy egymilliárd dollár nyomára bukkanni a hatóságok a Moldovai Köztársaságban. Az évszázad csalásaként emlegetett sikkasztási ügy főszereplője a volt szovjet tagköztársaság egyik leggazdagabb, izraeli származású üzletembere.
2015. május 27., 13:192015. május 27., 13:19
Alapjaiban megrengette a moldovai bankszektort és a politikai-üzleti világot a Prut menti ország eddigi legnagyobb sikkasztási botránya. Bár a moldovai jegybank (BNM) már hónapokkal ezelőtt feltárta, hogy három kereskedelmi pénzintézettől hozzávetőlegesen egymilliárd dollárnak veszett nyoma, az összeg hollétét és a tranzakció pontos lebonyolítását a mai napig nem sikerült kideríteni.
A Moldovai Köztársaság össztermékének tizenöt százalékára rúgó summa eltűnésére a BNM egyik ellenőrzése nyomán derült fény. A volt szovjet tagköztársaság bankszektorának harmadát birtokló Takarékbank, Unibank és Szociális Bank a tavaly novemberben rendezett parlamenti választásokat megelőzően, mindössze három nap leforgása alatt helyezett ki hitelt ekkora összegben.
A hatóságok sokáig sötétben tapogatóztak, mígnem a bonyolult és szinte átláthatatlan tranzakcióról a központi bank által megrendelt amerikai könyvvizsgálat lebbentette fel a fátylat. A Kroll kockázatkezelő cég 82 oldalas, a chişinăui parlament elnöke által nyilvánosságra hozott jelentése szerint a 232,2 millió dollár és 544,5 millió euró értékű hitelek egy litvániai bankon keresztül offshore – többek között Nagy-Britanniában és Hong Kongban bejegyzett – cégek számláin landoltak.
Az amerikai könyvvizsgálók arra a következtetésre jutottak, hogy az ügylet mögött az egyik leggazdagabb moldovai üzletember, Ilan Shor húzódik. A Tel-Avivban született, szüleivel még gyerekkorában a moldovai fővárosban letelepedett 28 éves vállalkozó főleg a bankszektorban eszközölt befektetéseivel és a chişinăui repülőtér vámszabad területén működő duty free boltjain keresztül gyarapította apjától örökölt vagyonát.
A Kroll-jelentés szerint a hitelek első számú kedvezményezettjei Shorhoz köthető cégek, amelyek annak köszönhetően jutottak kölcsönhöz, hogy az üzletember évekkel ezelőtt részesedést szerzett a sikkasztási botrányban érintett három pénzintézetnél. Ezen túlmenően érintett az ügyben Petru Lucinschi volt moldovai államfő is, akinek egyik fia ellen nemrég a román hatóságok is eljárást indítottak csalás, zsarolás és befolyással üzérkedés miatt.
Miközben a május elején hivatali visszaélés gyanújával házi őrizetbe helyezett Shor tagadja, hogy köze lenne a tetemes banki csaláshoz, Chiril Gaburici kormányfő felszólította a hatóságokat, éjjel-nappal őrizzék az oligarcha lakását, mivel szerinte fennáll a szökés lehetősége. A bíróság azonban nem osztotta a véleményét, és a napokban bírósági felügyelet alá helyezte a vállalkozót, akinek útlevelét viszont a biztonság kedvéért bevonták.
Az igazságszolgáltatás döntése azzal áll összefüggésben, hogy az üzletember a napokban bejelentette, a júniusi helyhatósági választásokon megpályázza Orhei polgármesteri tisztségét (a moldovai város labdarúgócsapata szintén a tulajdona). Lépésével elemzők szerint azt a törvényi kiskaput igyekezett kihasználni, miszerint a kampány időszakában csak a választási bizottság jóváhagyásával folytatható ellene bűnvádi eljárás.
Amúgy a bankbotrány kapcsán moldovai zsidó szervezetek arra panaszkodnak, hogy nőtt a lakosság körében az antiszemita megnyilvánulások aránya, mivel nagyon sokan származása alapján azonosítják be az oligarhát.
Az Európa egyik legszegényebb országaként számon tartott Moldovában kirobbant sikkasztási ügy – amely miatt nemrég több mint tízezren tüntettek a fővárosban – felgöngyölítésének előrehaladtával vélhetően magas rangú politikusokhoz is elvezetnek a szálak. Annál is inkább, mivel az ellenzéki szocialisták és kommunisták napok óta azzal vádolják egymást, hogy Ilan Shor a másik alakulat fő finanszírozója.
Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy elsőként értesüljön a hírekről!
Agyrázkódással került kórházba egy 49 éves ukrán férfi, aki a Dnyeszter folyón átúszva próbált eljutni a Moldovai Köztársaságba, miközben az őt motorcsónakkal üldöző ukrán határőrök a beszámolók szerint evezőkkel ütlegelték.
A Fidesz-KDNP felszámolására tett kísérletnek tartja az előző kormány tagjaival szemben indult büntetőjogi eljárásokat Orbán Viktor. Magyar Péter miniszterelnök a Facebookon keményen bírálta a Fidesz elnökének vasárnapi lakiteleki megnyilatkozását.
Az Egyesült Államok és Európa egy négypilléres békemegállapodáson dolgozik, amely véget vethetne az orosz–ukrán háborúnak, de mindkét féltől komoly engedményeket követelne.
Százezrek vonultak utcára Franciaországban a megélhetési költségek emelkedése ellen, a tömegtüntetéseket azonban több nagyvárosban súlyos zavargások, gyújtogatások és fosztogatások kísérték.
Gyártó- és raktárépületek sérültek meg a dél-oroszországi rosztovi régiót ért ukrán dróntámadás következtében pénteken, míg az oroszok ukrajnai infrastrukturális létesítményeket bombáztak.
A XIV. Leó pápán elvégzett rutinvizsgálatok eredményei megfelelnek az előírtnak, a mellkasröntgen a megoperált tüdő jó ütemű felépülését mutatja – közölték az egyházfőt követő orvoscsoport vezetői csütörtökön.
Ukrajna újraindítja az orosz olajfinomítók elleni támadásokat – jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Financial Times (FT) brit lapnak adott, csütörtökön megjelent interjújában, amelyet a Reuters hírügynökség idézett.
Uniós támogatást akar szerezni Magyarország határvédelmének megerősítésére a Tisza-kormány, miközben a kárpátaljai magyarok oktatási jogainak helyreállítását is napirenden tartja. Magyar Péter miniszterelnök Brüsszelben tartott sajtótájékoztatót.
Donald Trump amerikai elnök szerdán bejelentette, hogy hamarosan nagyszabású kutatások kezdődhetnek Grönland kőolaj-, földgáz- és ásványkincskészleteinek feltárására.
Ékszervásárlónak, máskor festőnek adta ki magát az a román állampolgárságú férfi, aki Magyarország-szerte eladókat tévesztett meg, hogy értékeket lophasson. Társa közben sofőrként várta, majd menekítette. Több mint 14 millió forint értékben zsákmányoltak.
Látogatottsági adatok
szóljon hozzá!