Górcsõ alatt a vagyonosok

A csütörtöki bejelentések értelmében 14,3 millió, adóköteles jövedelemben részesülõ romániai személy közül az ANAF közel 300 ezer esetben állapította meg a kockázatot. Közöttük olyan cégtársak vagy részvényesek vannak, akik több mint 200 ezer lejt kölcsönöztek cégüknek, olyan személyek, akik 70 ezer eurónál nagyobb értékû ingatlant vásároltak, 150 ezer lejt meghaladó bankszámlájuk van, vagy éppen 25 ezer eurónál drágább autót vettek. Az ANAF több mint 130 ezer esetben állapította meg, hogy több mint 10 százalékos, de legalább 50 ezer lejes különbség van a becsült és a bevallott bevételek között.
A hatóság ugyanakkor arra a következtetésre jutott, hogy közel 5900 személy magas adóügyi kockázatot jelent, fennáll a veszély, hogy éves szinten több mint 1 millió lejt nem vallanak be, 2011 és 2013 között 150 ezer eurót meghaladó értékben vásároltak ingatlant, vagy ugyanebben az idõszakban 75 ezer eurósnál drágább gépkocsikat vettek. Az 5900 esetbõl 1160-at kizártak, mivel az 1 millió lejt meghaladó be nem vallási kockázatot fedezi a házastárs bevétele, de 3150 további állampolgár, rokon adódott hozzá a körhöz. Így végül 7880 olyan esetet találtak, amelyeket részletesen meg kell vizsgálni. Ezeket négy kockázati csoportba sorolták: szegény cég gazdag tulajdonosa, jelentõs vagyonnal rendelkezõ ám ismert gazdasági tevékenységet nem folytató személy, illékony bevételekkel rendelkezõ személy, illetve azok a személyek, akik nem tartoznak az elõbbi három kategória egyikébe sem, ám jelentõs kockázatot jelentenek – mutat rá az ANAF.
Az ANAF nyolc egységet hozott létre Bukarestben, Ploieşti-en, Craiován, Galacon, Brassóban, Jászvásáron, Kolozsváron és Temesváron, ahol összesen száz posztot létesített, és kiválasztotta az elsõ 60 felügyelõt, akik kizárólag ezzel a programmal foglalkoznak. Nekik elsõ körben 313 ilyen üggyel kell foglalkozniuk, a hatékonyság biztosítása érdekében ugyanis egy felügyelõ átlagosan öt üggyel foglalkozik.