Hatalmas adócsalást lepleztek le a hazai Siveco IT-cégnél: az Országos Korrupcióellenes Ügyészség (DNA) kedd reggel 24 órás őrizetbe vette Irina Socolt, a vállalat elnökét, illetve egyik fő részvényesét és egy másik személyt, több alkalmazottat pedig kihallgattak.
2014. szeptember 09., 13:292014. szeptember 09., 13:29
A hatóság Irina Socol és a másik őrizetbe vett érintett előzetes letartóztatását fogja kérni a bíróságon. Ügyészségi források szerint a DNA hétfői kihallgatásán több alkalmazott beismerte, hogy bűncselekményt követett el, így ők szabadlábon védekezhetnek a büntetőjogi eljárás során.
A kihallgatásokat megelőzően a rendőrség nagyszabású házkutatást végzett Ilfov és Giurgiu megyében, valamint Bukarestben magánlakásokban, illetve több cégnél, köztük a Siveco székhelyein – a hatóság az informatikai programokkal való kereskedelem kapcsán lefülelt adócsalás kapcsán kezdett nyomozásba. Az eljárás nyomán főként számítógépeket és okiratokat foglaltak le.
A rendőrség beszámolója szerint a Siveco illetékesei egy több mint 50 cégből álló hálózatot hoztak létre, amelyen keresztül 2009 és 2013 között fiktív számlákat állíttattak ki nemlétező tranzakciókra, mindegy 10 millió euró értékben, hatalmas, becslések szerint több mint 3 millió eurós kárt okozva ezzel az államkasszának.
Az IT-cég könyvelési nyilvántartása szerint a Siveco egy szoftver megvalósításához szükséges fiktív szolgáltatásokat vett igénybe az érintett – több esetben nem is létező – vállalkozásoktól. A Siveco a házkutatások nyomán közleményben jelezte, hogy „a cég 22 éves működése során a hazai és nemzetközi jogszabályok tiszteletben tartásával folytatja tevékenységét, és teljes mértékben együttműködik a hatóságokkal.”
A Siveco egyébként az elmúlt években számos állami vállalattal, valamint közintézménnyel együttműködött: több millió eurós szerződést kötött például az oktatási és a távközlési minisztériummal, a Nuclearelectrica energetikai társasággal, a Mezőgazdasági Kifizetési és Intervenciós Ügynökséggel (APIA), valamint az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral (CNAS). Több szerződést ráadásul nem közbeszerzési eljárás, hanem direkt megbízás nyomán írtak alá az IT-cég illetékesei.
Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy elsőként értesüljön a hírekről!
Bezárja romániai üzemét a legnagyobb ukrán acélgyártó, a Metinvest – írja a profit.ro. A gyár 195 dolgozója közül 194-et bocsátanak el.
Egy friss nemzetközi kutatás nagy fordulatot jósol a turizmusban, a változások nagy nyertese Románia és Magyarország lehet. De mégis hogyan?
A gyenge közlekedési feltételek, a kedvezőtlen csatlakozások, és a nehézkes földrajzi adottságok az európai sereghajtók közé helyezik Romániát az egy lakosra jutó vasúti utaskilométerek számát tekintve.
Miért válik szinte lehetetlen küldetéssé a karrier már a második gyermek után Romániában? Részmunkaidős adócsapda, bölcsődehiány és igazságtalan nyugdíjszámítás – egy elemzés rávilágít, miért fizetnek a nők súlyos árat az anyaságért.
A Neptun Deep-projekt keretében kitermelt gáz egy része a román belföldi piacra kerül, a fennmaradó mennyiség pedig más európai piacokra – jelentette ki Emma Delaney, akit nemrég neveztek ki az OMV-csoport vezérigazgatójává.
Romániában drágult a legnagyobb mértékben a háztartási fogyasztóknak szolgáltatott villanyáram európai uniós összevetésben: a villamosenergia-árak 2026 első félévében 51,9 százalékkal emelkedtek az előző év azonos időszakához képest.
A munkaügyi minisztérium rendelkezik a szükséges fedezettel a nyugdíjak kifizetésére – jelentette be Florin Manole régi-új miniszter a költségvetés-kiigazítás kapcsán.
Tavaly óta csaknem 5 százalékkal, 114 900 euróra nőtt egy romániai lakás átlagára, miközben egy családi ház megvásárlásához átlagosan 170 000 euróra van szükség – legalábbis ezt mutatja az egyik legnagyobb romániai ingatlanközvetítő szeptemberi indexe.
A Carlyle Group, egy washingtoni székhelyű amerikai befektetési alap és az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) eladta a legnagyobb romániai nyíltvízi gáztermelőt, a Black Sea Oil & Gas (BSOG) SA-t – írja a profit.ro.
A BRD – Groupe Société Générale perével elkezdődött szerdán a ROBOR-bírság miatt indított eljárások sora.
Látogatottsági adatok
szóljon hozzá!