Adócsalást lepleztek le a Siveco IT-cégnél

A hatóság Irina Socol és a másik őrizetbe vett érintett előzetes letartóztatását fogja kérni a bíróságon. Ügyészségi források szerint a DNA hétfői kihallgatásán több alkalmazott beismerte, hogy bűncselekményt követett el, így ők szabadlábon védekezhetnek a büntetőjogi eljárás során.

A kihallgatásokat megelőzően a rendőrség nagyszabású házkutatást végzett Ilfov és Giurgiu megyében, valamint Bukarestben magánlakásokban, illetve több cégnél, köztük a Siveco székhelyein – a hatóság az informatikai programokkal való kereskedelem kapcsán lefülelt adócsalás kapcsán kezdett nyomozásba. Az eljárás nyomán főként számítógépeket és okiratokat foglaltak le.

A rendőrség beszámolója szerint a Siveco illetékesei egy több mint 50 cégből álló hálózatot hoztak létre, amelyen keresztül 2009 és 2013 között fiktív számlákat állíttattak ki nemlétező tranzakciókra, mindegy 10 millió euró értékben, hatalmas, becslések szerint több mint 3 millió eurós kárt okozva ezzel az államkasszának.

Az IT-cég könyvelési nyilvántartása szerint a Siveco egy szoftver megvalósításához szükséges fiktív szolgáltatásokat vett igénybe az érintett – több esetben nem is létező – vállalkozásoktól. A Siveco a házkutatások nyomán közleményben jelezte, hogy „a cég 22 éves működése során a hazai és nemzetközi jogszabályok tiszteletben tartásával folytatja tevékenységét, és teljes mértékben együttműködik a hatóságokkal.”

A Siveco egyébként az elmúlt években számos állami vállalattal, valamint közintézménnyel együttműködött: több millió eurós szerződést kötött például az oktatási és a távközlési minisztériummal, a Nuclearelectrica energetikai társasággal, a Mezőgazdasági Kifizetési és Intervenciós Ügynökséggel (APIA), valamint az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral (CNAS). Több szerződést ráadásul nem közbeszerzési eljárás, hanem direkt megbízás nyomán írtak alá az IT-cég illetékesei.