Fotó: Pixabay.com
Több mint egy tucat romániai kereskedelmi banknál merül fel a pénzmosás gyanúja – a Román Nemzeti Bank (BNR) illetékeseinek bejelentése szerint 16-17 pénzintézet érintett egy „furcsa tranzakcióban”.
2020. február 28., 10:482020. február 28., 10:48
2020. február 28., 10:532020. február 28., 10:53
Nicolae Cinteză, a bukaresti központi pénzintézet felügyelő testületének vezetője be is jelentette, hogy az ügyben eljárást indított a Szervezettbűnözés- és Terrorizmuellenes Ügyosztály (DIICOT).
– részletezte a gyanút a jegybanki szakember. Megjegyezte: a 16-17 bankból legalább egy „nagyon benne volt a pénzmosás előmozdításában, a műveleteket egyetlen egység bonyolította, és van elég bizonyíték ahhoz, hogy bezárják ezeket a számlákat”.
Nicolae Cinteză egyúttal azt tanácsolta a bankoknak, hogy ne hezitáljanak, zárják be azokat a számlákat, amelyek kapcsán felmerül a gyanú, hogy gondot okozhatnak nekik. „Nagyon veszélyes. És ráutaló jel van elég. Ami ennél a banknál történt, azokra a bonyodalmakra emlékeztet, amiről mind beszéltek a Danske Bank ügyében. Adja az Isten, hogy ne legyen valami hasonló. De nem értem, jönnek és nyitnak kismillió számlát” – fejtette ki a BNR szakértője.
A pénzösszegek ezekre a számlákra „valahonnan külföldről érkezhettek”. „Egy Kft., amelynek részvényese szintén valaki Ghimpaţi községből, külföldről pénzösszegeket kap egy mechanizmus révén, ami számunkra nem ismert. Tény. De az illető számla első művelete, hogy külföldről pénzt utalnak rá, ott is csalás révén” – ecsetelte a történtek lehetséges menetét Nicolae Cinteză.
Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy elsőként értesüljön a hírekről!
Július 1-jétől, szerdától lépnek életben az új európai uniós vámszabályok. Az EU-n kívüli webáruházakból rendelt, 150 euró alatti értékű csomagokban lévő áruféleségek után – minden termékkategóriára külön – 3 eurós vámot kell fizetni.
A kánikula gazdaságra gyakorolt hatását vette górcső alá a Román Nemzeti Bank (BNR) friss jelentése.
Összeállításunkban aradi, bánsági és dél-erdélyi falugazdászok értékelik az aratás előtti helyzetet.
A Román Nemzeti Bank (BNR) 2,346 milliárd lejes nyereséggel zárta a 2025-ös évet, amelynek 80 százalékát, 1,877 milliárd lejt az államkasszába utalták – derül ki a jegybank pénteken közzétett éves jelentéséből.
Románia rekordösszegű, 10 milliárd euró uniós forrást hívott le a 2025. június 10. és 2026. június 10. közötti időszakban, minden korábbi 12 hónapos időszakot felülmúlva ezzel – újságolta el Dragoș Pîslaru.
Egyelőre sem Magyarország, sem Románia nem áll készen az euró bevezetésére – derül ki az Európai Bizottság 2026-os konvergenciajelentéséből, amelyben értékeli az euróövezeten kívüli tagállamok felkészültségét az egységes valuta bevezetésére.
Nem csak nekünk tűnik úgy, hogy évről évre több tini vállal nyári melót, hanem számadatok is igazolják a trendet. Ki egy kis zsebpénzért, egy fesztiválbelépőért, ki tapasztalatszerzés céljából, ki a tandíjért, mások egészen más okok miatt.
Romániában valósítja meg első hibrid energiaprojektjét a francia ENGIE – írja az economica.net a vállalat közleménye alapján.
Közel 14 százalékkal nőtt tavaly a romániai háztartások havi átlagjövedelme a hivatalos statisztikák szerint. Egy friss felmérés közben azt mutatja, hogy a lakosság 41 százalékának az elmúlt egy évben csökkent a jövedelme.
Több mint 2,25 milliárd euró érkezett Románia számlájára az az országos helyreállítási terv PNRR keretében benyújtott negyedik kifizetési kérelem alapján.
Látogatottsági adatok
szóljon hozzá!