Vádemelés a Transilvania Bank igazgatótanácsi elnöke ellen

A Kolozs megyei DIICOT által összeállított vádirat szerint Horia Ciorcilă mellett bíróság elé áll Claudiu Eugen Iuliu Silaghi, a Transilvania Bank igazgatótanácsának korábbi elnöke, Georgiosz Krisztoforu, a Bank of Cyprus – Public Company Limited romániai kirendeltségének vezérigazgatója, és az intézménye egy másik alkalmazottja, Anasztasziosz Iszakidisz is. Rajtuk kívül további négy személyt – Mirela Silaghit, Doina Mărioara Cojocarut, Sergiu Dan Dascălt és Radu Codruţ Jurcovant – vádolják tőkepiaci manipulációval és pénzmosással.

Az ügyészek szerint Claudiu Eugen Iuliu Silaghi a 2009 május-december időszakban több ízben is vásárolt Transilvania Bank-részvényeket – összesen több mint 43 milliót –, 74,7 millió lej értékben, Serghiu Dan Dascăl-tól származó bizalmas információk alapján, anyósa, Doina Mărioara Cojocaru számlájára. Silaghi ezzel domináns pozíciót kívánt teremteni magának a bank részvényeinek tranzakcióiban. Szándéka az volt, hogy személyazonosságát elrejtve kedvező helyzetet teremtsen magának arra az esetre, amikor a ciprusi bank nagyobb mennyiségű Transilvania Bank-részvényt vásárol. A ciprusi bank szándékáról még 2008-ban, a Transilvania Bank igazgatótanácsának elnökeként értesült.

Silaghi Cojocarun keresztül, 2009 decemberében több mint 80,6 millió lejért eladta a részvénycsomagot a ciprusi banknak.

Horia Ciorcilă szintén értesült a Bank of Cyprus részvényvásárlási szándékáról, és tavaly decemberben egy ellenőrzése alatt álló ciprusi offshore cégen keresztül 21,4 millió lej értékben adott el részvényeket a ciprusi banknak.

A vádirat szerint Krisztoforu és Iszakidisz tudomást szereztek arról, hogy a Transilvania Bank stratégiai befektetőt keres, és hogy a Bank of Cyprus jelentős mennyiségű Transilvania Bank-részvényt kíván vásárolni, az információt megosztották Ciorcilă-val és Silaghival, majd a két román bankárral egyetértésben maguk is 3,5 millió részvényt vásároltak összesen 7,8 millió lej értékben. Később eladták a ciprusi banknak részvénycsomagjukat, az üzletből pedig 196505 lejes haszonra tettek szert.

Mirela Silaghit, Doina Mărioara Cojocarut, Sergiu Dan Dascălt és Radu Codruţ Jurcovant azzal vádolják, hogy hozzájárultak a négy bankár közti megegyezés megvalósításához.

A Transilvania Bank vezetése közleményben jelezte: tudomásul vette a DIICOT vádemelési döntését, és hangsúlyozza: ez semmilyen módon nem befolyásolja a pénzintézet tevékenységét.