Adóparadicsomokon keresztül utalt összegekkel Romániából is finanszírozhattak terrorista szervezeteket a bukaresti hatóságok szerint.
2016. április 13., 20:472016. április 13., 20:47
A pénzmosásellenes hivatal hat esetben a Román Hírszerző Szolgálatot (SRI), tizenegyben pedig a legfőbb ügyészséget értesítette. Mindegyik tranzakció Panamán keresztül történt.
Neculae Plăiaşu, a hivatal elnöke elmondta, összesen 286 magán- és jogi személy folytatott tranzakciókat Panamán keresztül, 21,7 millió euró Romániába folyt be, míg 50,5 milliót kiutaltak az országból. Ezek a tranzakciók ugyanakkor törvényesek voltak. Romániából több mint száz személy szerepel a nemzetközi offshore botrányokat leleplező úgynevezett Panama-iratokban.
Eközben kiderült: kedden az ügyészség razziát tartott Panamában, a Mossack Fonseca ügyvédi irodánál. Indoklása szerint pénzmosásra és terrorizmus pénzelésére kerestek bizonyítékokat. A Mossack Fonseca ügyvédi irodából szivárgott ki bő egy hete több százezer offshore céggel, dúsgazdag nemzetközi ügyféllel kapcsolatos adat. Az iroda tagadja, hogy bármiféle törvénytelenséget követett volna el, állítása szerint csakis offshore számlák vezetésével foglalkozott, azzal nem, hogy kliensei mire használják pénzüket.
A panamai ügyészség egyelőre nem rukkolt elő kutatási eredménnyel. A razzia előtt – ugyancsak kedden – egy másik nyomozócsoport is járt az irodánál hackertámadás nyomai után kutatni. Ők viszont nem meglepetésszerűen rontottak az irodába, hanem a Mossack Fonseca meghívására. Az ügyvédi iroda ugyanis – azt állítva, hogy szervereit hackertámadás érte – bűncselekmény miatt feljelentést tett.
A Mossack Fonseca 11,5 millió dokumentumot tartalmazó – 2,6 terabájt nagyságú – kiszivárogtatott adatbázisa több mint 214 ezer offshore céget érint. Az adatokat egy titkos forrás adta át a Süddeutsche Zeitung című német lapnak.
Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy elsőként értesüljön a hírekről!
Tankönyvek nélkül kezdik a kilencedikes diákok a középiskolát hétfőn Romániában. Az oktatási miniszter elektronikus változatokkal „vigasztalja őket”, miközben arról is beszélt, mely tantárgyak esetében a legerőteljesebb a pedagógushiány.
Több száz ember várta szombaton Călin Georgescu volt államfőjelöltet a Vaslui megyei Codăești település élelmiszerpiacán.
Sárga jelzésű hőségriasztást adott ki szombatra az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) Románia nagy részére. A Bánságban, Körös-közben és Nyugat-Erdélyben viharos lesz az időjárás.
Hivatalosan hatályba lépett a Románia és az Amerikai Egyesült Államok közötti szociális biztonságról szóló egyezmény – jelentette be pénteken az Egyesült Államok bukaresti nagykövetsége.
Csaknem 2,9 millió diák és óvodás kezdi meg hétfőn a 2026–2027-es tanévet az oktatási minisztérium által jóváhagyott tanév rendje szerint.
Robbanóanyagot tartalmazó dróndarabot ártalmatlanítottak pénteken a haditengerészet tűzszerészei a dunai Sulina-ág bejáratától mintegy öt tengeri mérföldre keletre – közölte a védelmi minisztérium.
Bíróság elé állította pénteken Andrew és Tristan Tate-et a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT) többek között gyerekkereskedelem, pénzmosás, kiskorú sérelmére elkövetett szexuális cselekmény és tanúbefolyásolás miatt.
Alexandru Rogobete, a Szociáldemokrata Párt (PSD) vezető politikusa olyan parlamenti többséget szeretne, amelyben a PSD mellett az RMDSZ is ott van.
Parázs vitát váltott ki az e-SănătateaMea (e-Egészségem) nevű új romániai egészségügyi portál szeptember 1-jei indulása, különösen a családorvosok körében.
Látogatottsági adatok
szóljon hozzá!