Adóparadicsomokon keresztül utalt összegekkel Romániából is finanszírozhattak terrorista szervezeteket a bukaresti hatóságok szerint.
2016. április 13., 20:472016. április 13., 20:47
A pénzmosásellenes hivatal hat esetben a Román Hírszerző Szolgálatot (SRI), tizenegyben pedig a legfőbb ügyészséget értesítette. Mindegyik tranzakció Panamán keresztül történt.
Neculae Plăiaşu, a hivatal elnöke elmondta, összesen 286 magán- és jogi személy folytatott tranzakciókat Panamán keresztül, 21,7 millió euró Romániába folyt be, míg 50,5 milliót kiutaltak az országból. Ezek a tranzakciók ugyanakkor törvényesek voltak. Romániából több mint száz személy szerepel a nemzetközi offshore botrányokat leleplező úgynevezett Panama-iratokban.
Eközben kiderült: kedden az ügyészség razziát tartott Panamában, a Mossack Fonseca ügyvédi irodánál. Indoklása szerint pénzmosásra és terrorizmus pénzelésére kerestek bizonyítékokat. A Mossack Fonseca ügyvédi irodából szivárgott ki bő egy hete több százezer offshore céggel, dúsgazdag nemzetközi ügyféllel kapcsolatos adat. Az iroda tagadja, hogy bármiféle törvénytelenséget követett volna el, állítása szerint csakis offshore számlák vezetésével foglalkozott, azzal nem, hogy kliensei mire használják pénzüket.
A panamai ügyészség egyelőre nem rukkolt elő kutatási eredménnyel. A razzia előtt – ugyancsak kedden – egy másik nyomozócsoport is járt az irodánál hackertámadás nyomai után kutatni. Ők viszont nem meglepetésszerűen rontottak az irodába, hanem a Mossack Fonseca meghívására. Az ügyvédi iroda ugyanis – azt állítva, hogy szervereit hackertámadás érte – bűncselekmény miatt feljelentést tett.
A Mossack Fonseca 11,5 millió dokumentumot tartalmazó – 2,6 terabájt nagyságú – kiszivárogtatott adatbázisa több mint 214 ezer offshore céget érint. Az adatokat egy titkos forrás adta át a Süddeutsche Zeitung című német lapnak.
Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy elsőként értesüljön a hírekről!
A romániai polgárok többsége nem hisz abban, hogy még idén véget érhet az ukrajnai háború – derül ki egy friss közvélemény-kutatásból.
Călin Georgescu hétfőn ismét kérte, hogy oldják fel a Legfelsőbb Védelmi Tanács (CSAT) 2024 december elején tartott ülésének titkosítását, arra hivatkozva, hogy az alapozta meg az elnökválasztás második fordulójának érvénytelenítését.
A kormánykoalíció hétfői ülésén a pártok képviselői egy intézkedéscsomagról állapodtak meg, amely többek között 25 százalékos adócsökkentést irányoz elő a 100 évnél régebbi épületek esetében, illetve 15%-os csökkentést az 50 és 100 év közötti épületeknél.
Továbbra is problémás a romániai átoltottsági arány – hívta fel a figyelmet hétfőn Alexandru Rogobete. Az egészségügyi miniszter hangsúlyozva, hogy a különféle kezdeményezések, köztük a gyógyszertári oltás kísérleti programja sem hozott érdemi javulást.
A Szociáldemokrata Párt nem támogatja az idei költségvetést a szociáldemokraták által javasolt szolidaritási csomag nélkül - közölte hétfőn a Facebook-oldalán Mihai Fifor képviselő.
Politikai felelősségre vonás, akár tisztségből való felmentés is várhat azokra a miniszterekre és államtitkárokra, akiknek mulasztása miatt Románia uniós helyreállítási forrásokat veszít.
Az ország több régióját érintő, havazásra és hóviharokra figyelmeztető elsőfokú (sárga) figyelmeztetéseket adott ki hétfőn az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM).
Február 24-én, kedden, az ukrajnai háború kezdetének negyedik évfordulóján az ukrán zászló színeivel világítják meg a parlament épületét.
Románia támogatja az Európai Unió 20. szankciócsomagjának elfogadását Oroszország ellen, amely háborújában nemcsak hagyományos fegyvereket, hanem dezinformációs kampányokat is alkalmaz, amelyekkel megpróbálja gyengíteni az Uniót – jelentette ki Oana Țoiu.
Az elmúlt 24 órában 84 riasztás érkezett a hegyimentő szolgálathoz, amelynek munkatársai 92 személynek nyújtottak segítséget – tájékoztatott hétfőn a Facebook-oldalán a Salvamont.
Látogatottsági adatok
szóljon hozzá!