Hárommillió eurós csalás

A vád szerint az ügynök kizárólag vezető beosztásban lévő ügyfeleket szemelt ki, akiknek adataihoz a társaság elektronikus nyilvántartásán keresztül jutott hozzá, ugyanis korlátlan hozzáféréssel rendelkezett az adatbázishoz. A bukaresti nő összesen 5 millió eurót gyűjtött be a részvénytársaság ügyfeleitől, nem létező kombinált biztosítási csomagot ajánlva nekik. A sajtóban megjelent értesülések alapján a bukaresti rendőr-főkapitányság is nyomozásba kezdett. A hatóságok kihallgattak valamennyi károsultat, akik közül 33 nyújtott be bűnvádi panaszt az egykori ügynök ellen – jelentette be tegnap Christian Ciocan szóvivő. A rendőrség által összeállított nyomozati anyag, amely a fővárosi törvényszékhez került, mintegy 3 millió eurós kárt állapít meg. A nyomozók szerint a fennmaradó 2 millió eurós kárt a társaság időközben megtérítette az ügyfeleknek, közvetlenül a csalás leleplezése után, azaz még 2007 augusztusában. A törvényszék elé került dokumentumokban a hatóságok az ügy átutalását kérték az Országos Korrupcióellenes Ügyosztályhoz (DNA). Az ítélőszék jóváhagyta a kérést, és átadta az ügyet a DNA-nak, amely csalás és okirat-hamisítás vádjával indított vizsgálatot az ügyben.

Az előzetes vizsgálatok alapján a tettes azt ígérte az ügyfeleknek, hogy a letétek egy év alatt megkétszereződnek, és állítása alátámasztása végett hamisított kimutatásokat, statisztikákat mutatott be a befektetések alakulásáról. A rendőrség szerint az ügynök a piramisjátékok alapelvét alkalmazta, és így csalta ki a tetemes összeget az ügyfelekből. A biztosítótársaság nyomozása arra is fényt derített, hogy a nő több esetben egyik ügyfél folyószámlájáról a másikéra utalt át bizonyos összegeket, hogy ne keltsen gyanút. Emellett több alkalommal a társaság fejlécével ellátott nyugtákat adott ki az ügyfelektől átvett összeg fejében. A társaság jelenleg ötven személy kárát nem tudja megtéríteni, mivel semmilyen bizonyító okirattal nem rendelkeznek a tranzakciókról.