Sikkasztással és pénzmosással gyanúsítják a Rodipet lapterjesztő cég tulajdonosait

A DIICOT közvádlói és nyomozói tegnap összesen huszonnégy bukaresti, valamint Konstanca és Ilfov megyei helyszínen tartottak házkutatást, amelynek során a bűnbanda tevékenységét igazoló bizonyítékokat kerestek.

Az ügyészek szerint a kilenctagú csapat a társaság privatizációja óta eltulajdonította és értékesítette a Rodipet Rt. (ma Network Press Concept Rt.) vagyonelemeit, majd a bűncselekményből befolyt pénzt további ügyletekre használták.

A DIICOT ügyészei által összeállított nyomozati anyag szerint a Rodipet új tulajdonosai a cég 2003-as privatizációja óta, kihasználva az ellenőrzések elmaradását, valamint a tulajdonosi körön belüli többségüket, szándékosan csődbe juttatták a céget azzal, hogy tudatosan a Rodipet számára hátrányos bérleti, tanácsadói, reklám-, értékesítési és szolgáltatói szerződéseket kötöttek.

Mindezek nyomán a két elsőrendű gyanúsított – két arab üzletember, Hasszán és Mehdi Avdi – összesen 35,5 millió eurónyi kárt okozott. Tegnap mindkettejüket őrizetbe vették, és a DIICOT székhelyére szállították kihallgatásra.

Az ügy kapcsán a rendőrség közleményben tudatta, hogy a kilenc gyanúsított ellen az idei év során kezdték el a nyomozást. A két fő gyanúsított a nyomozati anyag szerint több cég – szám szerint mintegy 70 – közbeiktatásával sikkasztás, szervezett bűnözői csoport létrehozása és a román állam kárára elkövetett pénzmosás bűncselekményével vádolható.

A gyanúsítottak vagyonát zárolták, összesen 25 ingatlan és 156 gépkocsi, valamint egyéb eszköz került hatósági zár alá. A nyomozás során a Román Hírszerző Szolgálat (SRI) is besegített az ügyészeknek és a rendőröknek.

Mircea Ursache, az Országos Vagyonkezelő Hatóság (AVAS) volt elnöke tavaly a Rodipet kapcsán arról beszélt, a cég visszakerül az állam tulajdonába, miután az új tulajdonos nem tartotta be a magánosítási szerződésben foglalt kötelezettségeit.

A vevő, a Rodipet fölött 2003-ban teljes körű irányítást szerző Magnar Two nevű cég akkor visszautasította a vádakat, és a privatizációs folyamat monitorozásának beszüntetését kérte.