Akcióban. A hatóságok 65 házkutatást tartottak hétfőn a Nordis ingatlanfejlesztő cég elleni nyomozás ügyében
Fotó: Agerpres
Több tucatnyi helyszínen tartott házkutatást hétfőn a Szervezettbűnözés- és Terrorellenes Ügyosztály (DIICOT) egy nagyszabású nemzetközi pénzmosási ügy felgöngyölítése érdekében a Nordis ingatlanfejlesztő által elkövetett csalások ügyében.
2025. február 03., 11:292025. február 03., 11:29
2025. február 03., 15:552025. február 03., 15:55
Bekísérték hétfőn kihallgatásra a DIICOT székházába a Nordis vállalat főrészvényesét, Vladimir Ciorbát és a feleségét, Laura Vicolt, a képviselőház jogi bizottságának volt elnökét. Az ügyészek kihallgatják Traian Băsescu volt államfő lányát, Ioana Băsescu közjegyzőt is.
Az ügyészség szerint a Nordis-ügyben összesen 65 házkutatást tartottak hétfőn Romániában és Monacóban (63 házkutatást Bukarestben, valamint Ilfov, Konstanca, Galac, Giurgiu, Beszterce-Naszód és Prahova megyében), szervezett bűnözői csoport létrehozása, különösen nagy kárt okozó sikkasztás, pénzmosás, adócsalás, különösen nagy kárt okozó csalás, valamint az adófizető által rosszhiszeműen, csalárd módon megállapított adókedvezményekkel kapcsolatos gyanú miatt, amelyek eredményeként jogtalanul részesültek áfavisszatérítésben. Mindezt folytatólagosan követték el.
Az eddig lefolytatott, 72 személy (40 természetes és 32 jogi személy) ellen irányuló nyomozás során kiderült, hogy 2018 óta hárman közülük egy
Ügyészségi források szerint Sinaia polgármesterét, Vlad Opreát azzal gyanúsítják, hogy 238 000 euró csúszópénzt kért és kapott Vladimir Ciorbától és a Nordis Best Construct vállalattól, hogy megkönnyítse egy szálloda építési engedélyének kibocsátását.
Majd az ügyfelektől történő pénzbeszedés, a társasági pénzeszközök elsikkasztása, az előszerződések és adásvételi szerződések végrehajtását követően a vevők megtévesztése, fiktív műveletek könyvelése az adók elkerülése érdekében, valamint az áfa rosszhiszemű megállapítása és visszaigénylése révén kárt okoztak a cégeknek, a vevőknek és az állami költségvetésnek.
„A nyomozás során kiderült, hogy a szervezett bűnözői csoport második szintjét a vezetőkhöz közel álló személyek (rokonok vagy barátok) alkották, akik csatlakoztak a csoporthoz, és különböző módon, az ő irányításuk és vezetésük alatt aktívan támogatták azt.
Az utolsó szint a szervezett bűnözői csoportot támogatta az ingatlanok eladásával, a lakásbejegyzéssel, a telekkönyvezéssel vagy a jogi tanácsadással kapcsolatos műveletekhez kapcsolódó dokumentáció elkészítésével (közjegyzők és ügyvédek), valamint a sikkasztás bűncselekményének elkövetéséből származó pénzösszegek eredetének igazolásával” – állítják a nyomozók.
Marcel Ciolacu elismerte, hogy három éve a fiával együtt utazott a nizzai Forma-1-es versenyre, de azt állítja, hogy ezt saját pénzén tette, nem a Nordis pénzén, még akkor, amikor az ingatlanbotrányba keveredett cég nem küszködött pénzügyi nehézségekkel.
A szervezett bűnözői csoport vezetői
Ezeket a pénzeszközöket általában rövid időn belül magánszemélyeknek, a szervezett bűnözői csoport tagjainak, jogi személyeknek, a bűnözői struktúrához kapcsolódó társaságoknak történő átutalások, fizetések és különböző egyéb kiadások kifizetése révén sikkasztották el, mintegy 346 000 000 lej és 2 400 000 euró értékben.
Ugyanezen időszak alatt a szóban forgó személyek a lakóparkokban található lakásokra elkészülte kapcsán folyamatosan hitegették az ügyfeleket, arra kényszerítve őket, hogy fgadják el a határidók kitolását.
A szervezett bűnözői csoport tagjai által az ügyfelekkel való kapcsolattartás során alkalmazott manővereknek az is részét képezte, hogy
a saját használatra épített lakások szálloda üzemeltetésére történő felhasználásának szándéka, az ingatlanok megterhelése harmadik személyek vagy a csoport tagjai javára az ügyfél értesítése nélkül, az adásvételi ígéretek ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzésének tilalma.
A képviselőház és a szenátus szerdai együttes ülésén jóváhagyta az „ingatlanmaffiát” kivizsgáló közös parlamenti bizottság létrehozását.
Emellett írásbeli kötelezettségvállalást követeltek arra vonatkozóan a megtévesztett ügyfelektől, hogy nagy összegű kártérítés megfizetésének terhe mellett nem tesznek nyilvános megjegyzéseket a szerződés kapcsán, ami elriasztotta az ügyfeleket a jogi lépések megtételétől.
A szóban forgó személyek emellett
nagyszámú lakást adtak el saját társaságaiknak, majd röviddel később érvénytelenítették a tranzakciót, hogy megakadályozzák az épületek felépítését és/vagy a szerződésben foglalt ingatlanoknak az átadását az ügyfeleknek.
A szervezett bűnözői csoport tagjai így jelentős anyagi kárt okoztak ügyfeleiknek, miközben jogosulatlan anyagi előnyökhöz jutottak.
Marcel Ciolacu miniszterelnök egy olyan magángéppel utazott, amelyet a botrányba keveredett ingatlancég, a Nordis utazási cége bérelt – értesült a G4Media portál.
Mint ismeretes,
A testületnek a Nordis-ügyből kiindulva többek között feladata lesz azoknak a törvénytelen módszereknek a feltárása, amelyekkel az ingatlanfejlesztők ugyanazt a lakást két vagy több vevőnek adják el. A parlamenti testület azonosítani készül azokat a mechanizmusokat, amelyekkel az ingatlanfejlesztők „elsikkasztják” vállalkozásaik vagyonát, majd csődbe juttatják a cégeiket, és a kárt a jóhiszemű vásárlókra hárítják. A bizottság fel szeretné tárni azt is, hogy miért nem lépett fel az Országos Fogyasztóvédelmi Hatóság a különböző típusú ingatlancsalások ellen. Feladata lesz továbbá kidolgozni azokat a törvénymódosításokat, amelyekkel megelőzhetők az ingatlanfejlesztők visszaélései.
Ciolacu ugyanakkor azt állítja, hogy az utazásokat saját zsebből fizette.
A Nordis tulajdonosa Vladimir Ciorbă, Laura Vicol volt PSD-s képviselő férje – Vicol a botrány nyomán tavaly év végén lemondott a képviselőház igazságügyi bizottságának elnöki tisztségétől, és a pártból is kilépett.
A Nordis-ügy kárvallottjainak képviselőivel találkozott kedden Nicolae Ciucă szenátusi elnök, valamint Gabriel Andronache és Cristian Niculescu-Ţâgârlaş liberális párti törvényhozók – adta hírül az Agerpres hírügynökség.
Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy elsőként értesüljön a hírekről!
A mezőgazdasági kifizetési ügynökség (APIA) nevében küldött hamis telefonos és online szöveges üzenetekre figyelmeztet a mezőgazdasági minisztérium.
Hétfőn dönt a Szociáldemokrata Párt (PSD) arról, hogy megvonja-e a politikai támogatást Ilie Bolojan miniszterelnöktől.
Ellenőrzéseket rendelt el Florin Manole munkaügyi miniszter a fogyatékossággal élő személyeket is foglalkoztató úgynevezett védett egységeknél.
A hónap elején elhunyt legendás labdarúgóedzőről, Mircea Lucescuról nevezik el a Bukaresti Dinamo Sportklub új stadionját – jelentette be vasárnap Cătălin Predoiu belügyminiszter.
Sorin Grindeanu szociáldemokrata pártelnök szerint Nicușor Dan államfő tisztában van az alkotmány által rá rótt közvetítői szereppel, és eddig ennek megfelelően járt el. A pártelnök ugyanakkor elismerte, hogy a PSD megszegi a koalíciós megállapodást.
Az áram- és földgáztermeléssel és -szállítással kapcsolatos, mintegy 3,5 milliárd dollár értékű beruházásokat jelentett be szombaton Bogdan Ivan energiaügyi miniszter. A cernavodai atomerőműbe történő beruházás nyomán a 3-as és a 4-es blokk hoz
Újabb hivatalos romániai munkaszüneti nap tűnt fel a láthatáron: május 10-ét is szabadnapnak nyilvánítanák, mivel ez a nap Románia nemzeti függetlenségének napja.
Nagy mennyiségű kábítószert foglaltak le a hatóságok az elmúlt két hétben végrehajtott akcióik során. A drograzzia több tucat házkutatást is érintett.
Az RMDSZ szerint a politikai stabilitás érdekében a bukaresti négypárti koalíciónak folytatnia kellene a munkát. A szövetség nehezen tart működőképesnek egy kisebbségi kormányt, ha a szociáldemokraták (PSD) visszahívják minisztereiket a kormányból.
Ilie Bolojan kormányfő pénteken megismételte, hogy nem áll szándékában lemondani, de nem is készített elő intézkedéseket a következő időszakra, mivel a jelenlegi romániai kormányválságot a szociáldemokraták idézték elő.
Látogatottsági adatok
szóljon hozzá!