Akcióban. A hatóságok 65 házkutatást tartottak hétfőn a Nordis ingatlanfejlesztő cég elleni nyomozás ügyében
Fotó: Agerpres
Több tucatnyi helyszínen tartott házkutatást hétfőn a Szervezettbűnözés- és Terrorellenes Ügyosztály (DIICOT) egy nagyszabású nemzetközi pénzmosási ügy felgöngyölítése érdekében a Nordis ingatlanfejlesztő által elkövetett csalások ügyében.
2025. február 03., 11:292025. február 03., 11:29
2025. február 03., 15:552025. február 03., 15:55
Bekísérték hétfőn kihallgatásra a DIICOT székházába a Nordis vállalat főrészvényesét, Vladimir Ciorbát és a feleségét, Laura Vicolt, a képviselőház jogi bizottságának volt elnökét. Az ügyészek kihallgatják Traian Băsescu volt államfő lányát, Ioana Băsescu közjegyzőt is.
Az ügyészség szerint a Nordis-ügyben összesen 65 házkutatást tartottak hétfőn Romániában és Monacóban (63 házkutatást Bukarestben, valamint Ilfov, Konstanca, Galac, Giurgiu, Beszterce-Naszód és Prahova megyében), szervezett bűnözői csoport létrehozása, különösen nagy kárt okozó sikkasztás, pénzmosás, adócsalás, különösen nagy kárt okozó csalás, valamint az adófizető által rosszhiszeműen, csalárd módon megállapított adókedvezményekkel kapcsolatos gyanú miatt, amelyek eredményeként jogtalanul részesültek áfavisszatérítésben. Mindezt folytatólagosan követték el.
Az eddig lefolytatott, 72 személy (40 természetes és 32 jogi személy) ellen irányuló nyomozás során kiderült, hogy 2018 óta hárman közülük egy
Ügyészségi források szerint Sinaia polgármesterét, Vlad Opreát azzal gyanúsítják, hogy 238 000 euró csúszópénzt kért és kapott Vladimir Ciorbától és a Nordis Best Construct vállalattól, hogy megkönnyítse egy szálloda építési engedélyének kibocsátását.
Majd az ügyfelektől történő pénzbeszedés, a társasági pénzeszközök elsikkasztása, az előszerződések és adásvételi szerződések végrehajtását követően a vevők megtévesztése, fiktív műveletek könyvelése az adók elkerülése érdekében, valamint az áfa rosszhiszemű megállapítása és visszaigénylése révén kárt okoztak a cégeknek, a vevőknek és az állami költségvetésnek.
„A nyomozás során kiderült, hogy a szervezett bűnözői csoport második szintjét a vezetőkhöz közel álló személyek (rokonok vagy barátok) alkották, akik csatlakoztak a csoporthoz, és különböző módon, az ő irányításuk és vezetésük alatt aktívan támogatták azt.
Az utolsó szint a szervezett bűnözői csoportot támogatta az ingatlanok eladásával, a lakásbejegyzéssel, a telekkönyvezéssel vagy a jogi tanácsadással kapcsolatos műveletekhez kapcsolódó dokumentáció elkészítésével (közjegyzők és ügyvédek), valamint a sikkasztás bűncselekményének elkövetéséből származó pénzösszegek eredetének igazolásával” – állítják a nyomozók.
Marcel Ciolacu elismerte, hogy három éve a fiával együtt utazott a nizzai Forma-1-es versenyre, de azt állítja, hogy ezt saját pénzén tette, nem a Nordis pénzén, még akkor, amikor az ingatlanbotrányba keveredett cég nem küszködött pénzügyi nehézségekkel.
A szervezett bűnözői csoport vezetői
Ezeket a pénzeszközöket általában rövid időn belül magánszemélyeknek, a szervezett bűnözői csoport tagjainak, jogi személyeknek, a bűnözői struktúrához kapcsolódó társaságoknak történő átutalások, fizetések és különböző egyéb kiadások kifizetése révén sikkasztották el, mintegy 346 000 000 lej és 2 400 000 euró értékben.
Ugyanezen időszak alatt a szóban forgó személyek a lakóparkokban található lakásokra elkészülte kapcsán folyamatosan hitegették az ügyfeleket, arra kényszerítve őket, hogy fgadják el a határidók kitolását.
A szervezett bűnözői csoport tagjai által az ügyfelekkel való kapcsolattartás során alkalmazott manővereknek az is részét képezte, hogy
a saját használatra épített lakások szálloda üzemeltetésére történő felhasználásának szándéka, az ingatlanok megterhelése harmadik személyek vagy a csoport tagjai javára az ügyfél értesítése nélkül, az adásvételi ígéretek ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzésének tilalma.
A képviselőház és a szenátus szerdai együttes ülésén jóváhagyta az „ingatlanmaffiát” kivizsgáló közös parlamenti bizottság létrehozását.
Emellett írásbeli kötelezettségvállalást követeltek arra vonatkozóan a megtévesztett ügyfelektől, hogy nagy összegű kártérítés megfizetésének terhe mellett nem tesznek nyilvános megjegyzéseket a szerződés kapcsán, ami elriasztotta az ügyfeleket a jogi lépések megtételétől.
A szóban forgó személyek emellett
nagyszámú lakást adtak el saját társaságaiknak, majd röviddel később érvénytelenítették a tranzakciót, hogy megakadályozzák az épületek felépítését és/vagy a szerződésben foglalt ingatlanoknak az átadását az ügyfeleknek.
A szervezett bűnözői csoport tagjai így jelentős anyagi kárt okoztak ügyfeleiknek, miközben jogosulatlan anyagi előnyökhöz jutottak.
Marcel Ciolacu miniszterelnök egy olyan magángéppel utazott, amelyet a botrányba keveredett ingatlancég, a Nordis utazási cége bérelt – értesült a G4Media portál.
Mint ismeretes,
A testületnek a Nordis-ügyből kiindulva többek között feladata lesz azoknak a törvénytelen módszereknek a feltárása, amelyekkel az ingatlanfejlesztők ugyanazt a lakást két vagy több vevőnek adják el. A parlamenti testület azonosítani készül azokat a mechanizmusokat, amelyekkel az ingatlanfejlesztők „elsikkasztják” vállalkozásaik vagyonát, majd csődbe juttatják a cégeiket, és a kárt a jóhiszemű vásárlókra hárítják. A bizottság fel szeretné tárni azt is, hogy miért nem lépett fel az Országos Fogyasztóvédelmi Hatóság a különböző típusú ingatlancsalások ellen. Feladata lesz továbbá kidolgozni azokat a törvénymódosításokat, amelyekkel megelőzhetők az ingatlanfejlesztők visszaélései.
Ciolacu ugyanakkor azt állítja, hogy az utazásokat saját zsebből fizette.
A Nordis tulajdonosa Vladimir Ciorbă, Laura Vicol volt PSD-s képviselő férje – Vicol a botrány nyomán tavaly év végén lemondott a képviselőház igazságügyi bizottságának elnöki tisztségétől, és a pártból is kilépett.
A Nordis-ügy kárvallottjainak képviselőivel találkozott kedden Nicolae Ciucă szenátusi elnök, valamint Gabriel Andronache és Cristian Niculescu-Ţâgârlaş liberális párti törvényhozók – adta hírül az Agerpres hírügynökség.
Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy elsőként értesüljön a hírekről!
Egy hétfőn közzétett felmérés szerint a szülők és nagyszülők mintegy háromnegyede úgy véli, hogy az influenza elleni védőoltás megelőzheti a megbetegedést.
Politikai források szerint a koalíciós pártok hétfői ülésükön megállapodtak arról, hogy a kormány a közigazgatási csomaggal együtt felelősséget vállal a parlamentben a Szociáldemokrata Párt (PSD) által javasolt gazdaságélénkítő intézkedésekért is.
Tavaly több mint nyolcezer embert mentettek meg a hegyimentő szolgálat munkatársai Romániában, mintegy 450-nel többet, mint az előző évben.
Ilie Bolojan miniszterelnök minden nap okot ad a Szociáldemokrata Pártnak (PSD) arra, hogy úgy gondolja, nem tud együtt dolgozni, ezért a PSD „egyszerűen” kilép a kormányból – jelentette ki hétfőn Olguța Vasilescu, Craiova polgármestere.
Elutasította hétfőn a bukaresti ítélőtábla Silvia Uscov ügyvédnő keresetét, amelyben az igazságügyi törvényeket felülvizsgáló munkacsoport létrehozásáról szóló miniszterelnöki döntés végrehajtásának felfüggesztését kérte.
Fagyos időre figyelmeztető újabb riasztásokat adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) hétfőn Románia egész területére.
Kizárt, hogy a Szociáldemokrata Párt (PSD) kilépjen a kormányból, majd aztán egy szintén Ilie Bolojan vezette kisebbségi kormányt támogasson – jelentette ki Claudiu Manda, a párt főtitkára.
A külföldön élő román állampolgárok hazaköltözését ösztönző program elindítását jelentette be vasárnap este a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR).
Egyre több orvos utasítja el az ügyeletek vállalását, mert a román egészségügyi rendszerben súlyos túlterhelés, alulfizetettség és szervezési anomáliák jellemzik ezt a munkát.
A román védelmi minisztérium bejelentése szerint a hadsereg légvédelmi radarrendszere egy orosz drónrajt észlelt vasárnap 1 óra 15 perc körül az ukrán légtérben, mintegy 10 kilométerre a román határtól.
Látogatottsági adatok
szóljon hozzá!