Akcióban. A hatóságok 65 házkutatást tartottak hétfőn a Nordis ingatlanfejlesztő cég elleni nyomozás ügyében
Fotó: Agerpres
Több tucatnyi helyszínen tartott házkutatást hétfőn a Szervezettbűnözés- és Terrorellenes Ügyosztály (DIICOT) egy nagyszabású nemzetközi pénzmosási ügy felgöngyölítése érdekében a Nordis ingatlanfejlesztő által elkövetett csalások ügyében.
2025. február 03., 11:292025. február 03., 11:29
2025. február 03., 15:552025. február 03., 15:55
Bekísérték hétfőn kihallgatásra a DIICOT székházába a Nordis vállalat főrészvényesét, Vladimir Ciorbát és a feleségét, Laura Vicolt, a képviselőház jogi bizottságának volt elnökét. Az ügyészek kihallgatják Traian Băsescu volt államfő lányát, Ioana Băsescu közjegyzőt is.
Az ügyészség szerint a Nordis-ügyben összesen 65 házkutatást tartottak hétfőn Romániában és Monacóban (63 házkutatást Bukarestben, valamint Ilfov, Konstanca, Galac, Giurgiu, Beszterce-Naszód és Prahova megyében), szervezett bűnözői csoport létrehozása, különösen nagy kárt okozó sikkasztás, pénzmosás, adócsalás, különösen nagy kárt okozó csalás, valamint az adófizető által rosszhiszeműen, csalárd módon megállapított adókedvezményekkel kapcsolatos gyanú miatt, amelyek eredményeként jogtalanul részesültek áfavisszatérítésben. Mindezt folytatólagosan követték el.
Az eddig lefolytatott, 72 személy (40 természetes és 32 jogi személy) ellen irányuló nyomozás során kiderült, hogy 2018 óta hárman közülük egy
Ügyészségi források szerint Sinaia polgármesterét, Vlad Opreát azzal gyanúsítják, hogy 238 000 euró csúszópénzt kért és kapott Vladimir Ciorbától és a Nordis Best Construct vállalattól, hogy megkönnyítse egy szálloda építési engedélyének kibocsátását.
Majd az ügyfelektől történő pénzbeszedés, a társasági pénzeszközök elsikkasztása, az előszerződések és adásvételi szerződések végrehajtását követően a vevők megtévesztése, fiktív műveletek könyvelése az adók elkerülése érdekében, valamint az áfa rosszhiszemű megállapítása és visszaigénylése révén kárt okoztak a cégeknek, a vevőknek és az állami költségvetésnek.
„A nyomozás során kiderült, hogy a szervezett bűnözői csoport második szintjét a vezetőkhöz közel álló személyek (rokonok vagy barátok) alkották, akik csatlakoztak a csoporthoz, és különböző módon, az ő irányításuk és vezetésük alatt aktívan támogatták azt.
Az utolsó szint a szervezett bűnözői csoportot támogatta az ingatlanok eladásával, a lakásbejegyzéssel, a telekkönyvezéssel vagy a jogi tanácsadással kapcsolatos műveletekhez kapcsolódó dokumentáció elkészítésével (közjegyzők és ügyvédek), valamint a sikkasztás bűncselekményének elkövetéséből származó pénzösszegek eredetének igazolásával” – állítják a nyomozók.
Marcel Ciolacu elismerte, hogy három éve a fiával együtt utazott a nizzai Forma-1-es versenyre, de azt állítja, hogy ezt saját pénzén tette, nem a Nordis pénzén, még akkor, amikor az ingatlanbotrányba keveredett cég nem küszködött pénzügyi nehézségekkel.
A szervezett bűnözői csoport vezetői
Ezeket a pénzeszközöket általában rövid időn belül magánszemélyeknek, a szervezett bűnözői csoport tagjainak, jogi személyeknek, a bűnözői struktúrához kapcsolódó társaságoknak történő átutalások, fizetések és különböző egyéb kiadások kifizetése révén sikkasztották el, mintegy 346 000 000 lej és 2 400 000 euró értékben.
Ugyanezen időszak alatt a szóban forgó személyek a lakóparkokban található lakásokra elkészülte kapcsán folyamatosan hitegették az ügyfeleket, arra kényszerítve őket, hogy fgadják el a határidók kitolását.
A szervezett bűnözői csoport tagjai által az ügyfelekkel való kapcsolattartás során alkalmazott manővereknek az is részét képezte, hogy
a saját használatra épített lakások szálloda üzemeltetésére történő felhasználásának szándéka, az ingatlanok megterhelése harmadik személyek vagy a csoport tagjai javára az ügyfél értesítése nélkül, az adásvételi ígéretek ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzésének tilalma.
A képviselőház és a szenátus szerdai együttes ülésén jóváhagyta az „ingatlanmaffiát” kivizsgáló közös parlamenti bizottság létrehozását.
Emellett írásbeli kötelezettségvállalást követeltek arra vonatkozóan a megtévesztett ügyfelektől, hogy nagy összegű kártérítés megfizetésének terhe mellett nem tesznek nyilvános megjegyzéseket a szerződés kapcsán, ami elriasztotta az ügyfeleket a jogi lépések megtételétől.
A szóban forgó személyek emellett
nagyszámú lakást adtak el saját társaságaiknak, majd röviddel később érvénytelenítették a tranzakciót, hogy megakadályozzák az épületek felépítését és/vagy a szerződésben foglalt ingatlanoknak az átadását az ügyfeleknek.
A szervezett bűnözői csoport tagjai így jelentős anyagi kárt okoztak ügyfeleiknek, miközben jogosulatlan anyagi előnyökhöz jutottak.
Marcel Ciolacu miniszterelnök egy olyan magángéppel utazott, amelyet a botrányba keveredett ingatlancég, a Nordis utazási cége bérelt – értesült a G4Media portál.
Mint ismeretes,
A testületnek a Nordis-ügyből kiindulva többek között feladata lesz azoknak a törvénytelen módszereknek a feltárása, amelyekkel az ingatlanfejlesztők ugyanazt a lakást két vagy több vevőnek adják el. A parlamenti testület azonosítani készül azokat a mechanizmusokat, amelyekkel az ingatlanfejlesztők „elsikkasztják” vállalkozásaik vagyonát, majd csődbe juttatják a cégeiket, és a kárt a jóhiszemű vásárlókra hárítják. A bizottság fel szeretné tárni azt is, hogy miért nem lépett fel az Országos Fogyasztóvédelmi Hatóság a különböző típusú ingatlancsalások ellen. Feladata lesz továbbá kidolgozni azokat a törvénymódosításokat, amelyekkel megelőzhetők az ingatlanfejlesztők visszaélései.
Ciolacu ugyanakkor azt állítja, hogy az utazásokat saját zsebből fizette.
A Nordis tulajdonosa Vladimir Ciorbă, Laura Vicol volt PSD-s képviselő férje – Vicol a botrány nyomán tavaly év végén lemondott a képviselőház igazságügyi bizottságának elnöki tisztségétől, és a pártból is kilépett.
A Nordis-ügy kárvallottjainak képviselőivel találkozott kedden Nicolae Ciucă szenátusi elnök, valamint Gabriel Andronache és Cristian Niculescu-Ţâgârlaş liberális párti törvényhozók – adta hírül az Agerpres hírügynökség.
Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy elsőként értesüljön a hírekről!
Újabb drónokat észleltek a román hadsereg radarjai Tulcea megye térségében az ukrán folyami kikötők elleni csütörtök éjjeli orosz légitámadás során, az egyik rövid időre megsértette Románia légterét – tájékoztatott péntek reggel a védelmi minisztérium.
Nicușor Dan államfő csütörtökön kijelentette, hogy a magyarországi országgyűlési választásokon győztes Tisza Párt elnöke, Magyar Péter Európa-barát politikusnak vallja magát, és a későbbi lépései alapján lehet majd megítélni, hogy ez valóban így van-e.
Nicușor Dan államfő csütörtökön elismerte: a Szociáldemokrata Párt (PSD) megszegi a koalíciós megállapodását azzal, hogy a 2027 áprilisára tervezett kormányfőcsere előtt Ilie Bolojan miniszterelnök leváltását sürgeti.
Az Európai Bizottság mélyreható vizsgálatot indított annak megállapítására, összeegyeztethető-e az uniós állami támogatási szabályokkal a cernavodai atomerőmű 1-es reaktorának felújítására és üzemidejének meghosszabbítására szánt román állami támogatás.
A szerencsejátékok betiltásának gazdasági és társadalmi hatásairól tájékoztató platform elindítását jelentette be a Szerencsejáték-szervezők Szövetsége (FEDBET).
Claudiu Manda, a Szociáldemokrata Párt (PSD) főtitkára csütörtökön kijelentette, a párt április 20-ára tervezett belső szavazásán várhatóan egyetlen kérdés szerepel: fenntartják-e vagy megvonják-e a politikai támogatást Ilie Bolojan miniszterelnöktől.
Jövő héten szállítják Romániába a hollandiai Drents múzeumból elrabolt, majd megtalált coțofenești-i aranysisakot és dák arany karpereceket – jelentette be a csütörtöki kormányülést követő sajtótájékoztatóján a kormányszóvivő.
Az Állandó Választási Hatóság (AEP) áprilisban összesen 15 469 735 lej költségvetési támogatást utalt a politikai pártoknak.
Már nem áll Octavian Goga heves antiszemitizmusáról hírhedt egykori román miniszterelnök mellszobra Jászvásár egyik közterén – adta hírül a Ziarul de Iaşi.
A PNL nem fog többé koalícióra lépni a szociáldemokratákkal, ha utóbbiak bizalmatlansági indítvánnyal megbuktatják a jelenlegi kormányt – jelentette ki Ciprian Ciucu, hangsúlyozva, hogy Ilie Bolojan miniszterelnök „nem egy báb”, és nem fog lemondani.
Látogatottsági adatok
szóljon hozzá!