Súlyos helyzet. Kövesi szerint az olasz maffia is érintett a romániai áfacsalási ügyekben
Fotó: EPPO
Az olasz és a kínai maffia is aktív Romániában, előbbi számos áfacsalási ügyben érintett – jelentette ki Laura Codruţa Kövesi, az Európai Ügyészség (EPPO) főügyésze egy, a Libertatea című lapnak adott interjúban.
2025. július 31., 10:352025. július 31., 10:35
„Észleltük az olasz maffia érintettségét a romániai áfacsalásokban, oda helyezte át tevékenységének egy részét, láttuk a romániai online piacokat. Tehát azt mondhatom, hogy Románia nem védett” – mondta Kövesi.
Kiemelte azt is, hogy Románia a mesterséges intelligencia bűncselekményekre való felhasználásával kapcsolatos ügyekből sem marad ki.
Ezt trendként látjuk Romániában is. A romániai Országos Pénzmosáselleni és -Megelőzési Hivatalla jó az együttműködés. Eddig nem voltak problémáink. Voltak olyan esetek, amikor bizonyos gyanús tranzakciókat jelentettek nekünk. A probléma az áfacsalás, hogy hogyan lehet jobban felismerni, és ha felismerik, miért nem jelentik” – mutatott rá Kövesi.
Arra a kérdésre, hogy miért vált Románia termékeny területté az olasz maffia számára, és hogy ennek oka lehet-e az, hogy túl engedékenyek a törvények, Kövesi köfejtette: nem csak az olasz maffia tevékenykedik Romániában.
Az olasz maffiát már mindenki ismeri. De ha általánosságban nézzük az összes áfacsalást, akkor azt mondhatom, hogy a szervezett bűnözői csoportok és a maffiák már nem nemzeti szinten működnek, hanem komplexek, minden nemzetiség képviselteti magát bennük, az Európai Unió területéről és azon kívülről is” – hangsúlyozta.
Az Európai Ügyészség főügyésze beszámolt arról is, hogy
„Különböző tagállamokban hoznak létre fő székhelyet, ahol megpróbálnak észrevétlenek maradni, és onnan hajtják végre a bűncselekményeket, hogy más tagállamokban okozzanak kárt. Ha például holnap Romániában az áfacsalás elleni küzdelem prioritássá válik, és mindenki elkezd nyomozni, és úgy érzik, hogy fennáll a veszélye annak, hogy leleplezik őket, akkor valószínűleg Bulgáriába költöznek, és más tagállamokban okoznak kárt.
Kihasználnak minden jogszabályi hiányosságot” – magyarázta Laura Codruţa Kövesi.
Arról is beszélt, hogy bár Romániában a legkevésbé hatékony az áfabehajtás, az áfacsalások felderítésének és az azokkal kapcsolatos feljelentésének aránya, legalábbis az Európai Ügyészség felé, nagyon alacsony.
Kijelentette, hogy tavaly az Európai Ügyészség által Romániában vizsgált közel 400 ügy közül csak 12 volt áfacsalással kapcsolatos.
Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy elsőként értesüljön a hírekről!
Hétfőn dönt a Szociáldemokrata Párt (PSD) arról, hogy megvonja-e a politikai támogatást Ilie Bolojan miniszterelnöktől.
Ellenőrzéseket rendelt el Florin Manole munkaügyi miniszter a fogyatékossággal élő személyeket is foglalkoztató úgynevezett védett egységeknél.
A hónap elején elhunyt legendás labdarúgóedzőről, Mircea Lucescuról nevezik el a Bukaresti Dinamo Sportklub új stadionját – jelentette be vasárnap Cătălin Predoiu belügyminiszter.
Sorin Grindeanu szociáldemokrata pártelnök szerint Nicușor Dan államfő tisztában van az alkotmány által rá rótt közvetítői szereppel, és eddig ennek megfelelően járt el. A pártelnök ugyanakkor elismerte, hogy a PSD megszegi a koalíciós megállapodást.
Az áram- és földgáztermeléssel és -szállítással kapcsolatos, mintegy 3,5 milliárd dollár értékű beruházásokat jelentett be szombaton Bogdan Ivan energiaügyi miniszter. A cernavodai atomerőműbe történő beruházás nyomán a 3-as és a 4-es blokk hoz
Újabb hivatalos romániai munkaszüneti nap tűnt fel a láthatáron: május 10-ét is szabadnapnak nyilvánítanák, mivel ez a nap Románia nemzeti függetlenségének napja.
Nagy mennyiségű kábítószert foglaltak le a hatóságok az elmúlt két hétben végrehajtott akcióik során. A drograzzia több tucat házkutatást is érintett.
Az RMDSZ szerint a politikai stabilitás érdekében a bukaresti négypárti koalíciónak folytatnia kellene a munkát. A szövetség nehezen tart működőképesnek egy kisebbségi kormányt, ha a szociáldemokraták (PSD) visszahívják minisztereiket a kormányból.
Ilie Bolojan kormányfő pénteken megismételte, hogy nem áll szándékában lemondani, de nem is készített elő intézkedéseket a következő időszakra, mivel a jelenlegi romániai kormányválságot a szociáldemokraták idézték elő.
Nicusor Dan államfő megszegte megválasztásakor tett ígéreteit, és a rendszer megváltoztatása helyett szolgálja azt – ezzel vádolja az elnököt 25 civil szervezet egy pénteken közzé tett nyílt levélben.
Látogatottsági adatok
szóljon hozzá!