Súlyos helyzet. Kövesi szerint az olasz maffia is érintett a romániai áfacsalási ügyekben
Fotó: EPPO
Az olasz és a kínai maffia is aktív Romániában, előbbi számos áfacsalási ügyben érintett – jelentette ki Laura Codruţa Kövesi, az Európai Ügyészség (EPPO) főügyésze egy, a Libertatea című lapnak adott interjúban.
2025. július 31., 10:352025. július 31., 10:35
„Észleltük az olasz maffia érintettségét a romániai áfacsalásokban, oda helyezte át tevékenységének egy részét, láttuk a romániai online piacokat. Tehát azt mondhatom, hogy Románia nem védett” – mondta Kövesi.
Kiemelte azt is, hogy Románia a mesterséges intelligencia bűncselekményekre való felhasználásával kapcsolatos ügyekből sem marad ki.
Ezt trendként látjuk Romániában is. A romániai Országos Pénzmosáselleni és -Megelőzési Hivatalla jó az együttműködés. Eddig nem voltak problémáink. Voltak olyan esetek, amikor bizonyos gyanús tranzakciókat jelentettek nekünk. A probléma az áfacsalás, hogy hogyan lehet jobban felismerni, és ha felismerik, miért nem jelentik” – mutatott rá Kövesi.
Arra a kérdésre, hogy miért vált Románia termékeny területté az olasz maffia számára, és hogy ennek oka lehet-e az, hogy túl engedékenyek a törvények, Kövesi köfejtette: nem csak az olasz maffia tevékenykedik Romániában.
Az olasz maffiát már mindenki ismeri. De ha általánosságban nézzük az összes áfacsalást, akkor azt mondhatom, hogy a szervezett bűnözői csoportok és a maffiák már nem nemzeti szinten működnek, hanem komplexek, minden nemzetiség képviselteti magát bennük, az Európai Unió területéről és azon kívülről is” – hangsúlyozta.
Az Európai Ügyészség főügyésze beszámolt arról is, hogy
„Különböző tagállamokban hoznak létre fő székhelyet, ahol megpróbálnak észrevétlenek maradni, és onnan hajtják végre a bűncselekményeket, hogy más tagállamokban okozzanak kárt. Ha például holnap Romániában az áfacsalás elleni küzdelem prioritássá válik, és mindenki elkezd nyomozni, és úgy érzik, hogy fennáll a veszélye annak, hogy leleplezik őket, akkor valószínűleg Bulgáriába költöznek, és más tagállamokban okoznak kárt.
Kihasználnak minden jogszabályi hiányosságot” – magyarázta Laura Codruţa Kövesi.
Arról is beszélt, hogy bár Romániában a legkevésbé hatékony az áfabehajtás, az áfacsalások felderítésének és az azokkal kapcsolatos feljelentésének aránya, legalábbis az Európai Ügyészség felé, nagyon alacsony.
Kijelentette, hogy tavaly az Európai Ügyészség által Romániában vizsgált közel 400 ügy közül csak 12 volt áfacsalással kapcsolatos.
Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy elsőként értesüljön a hírekről!
Műholdas riasztásokkal, videókamerákkal és háromdimenziós szkenneléssel erősítették meg a romániai erdők ellenőrzését európai uniós forrásokból.
Heves vita alakult ki a képviselőházban az RMDSZ és az AUR képviselői között arról a törvénytervezetről, amely szerint a kisebbségeknek joguk van használni a közigazgatásban az anyanyelvüket azokon a településen is, ahol arányuk 20 százalék alá csökken.
Tisztázni kell végre a 2024-es elnökválasztás eredményének állítólagos orosz befolyás miatti érvénytelenítésének körülményeit – jelentette ki Kelemen Hunor RMDSZ-elnök az államfői hivatal mindmáig késlekedő jelentése kapcsán.
Európa-párti kormányt ígér Siegfried Mureșan kijelölt miniszterelnök, aki ugyanakkor még mindig nem rendelkezik a szükséges parlamenti többséggel ahhoz, hogy kormánya meg is kapja a bizalmat és hivatalba léphessen.
A Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) továbbra is a legnépszerűbb romániai párt – derül ki a CURS közvélemény-kutató friss felméréséből.
Siegfried Mureșan kijelölt miniszterelnök kitart a parlamentben tartandó bizalmi szavazásig, még akkor is, ha jelenleg nem rendelkezik a szükséges 233 szavazattal – jelentette kedden Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke.
A bukaresti ügyészség kedden tíz személy 30 napos előzetes letartóztatását indítványozta a múlt heti bukaresti gazdatüntetésen történt erőszakos cselekmények miatt.
A bukaresti törvényszék egyik bírája elutasította kedden a Călin Georgescu előzetes letartóztatására vonatkozó ügyészségi indítványt, és 60 napos hatósági felügyeletet rendelt el a volt államfőjelölttel szemben.
Călin Georgescu „küldetése” többek között George Simion, a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) elnökének „leleplezése” volt – legalábbis ez derül ki egy kedden kiszivárogtatott hangfelvétel leiratából.
Az AUR képviselői nem vesznek részt a kijelölt miniszterelnök, Siegfried Mureșan által javasolt kormányról szóló bizalmi szavazáson, mivel a PSD is bejelentette, hogy nem támogatja az új kormányt – jelentette ki Dan Tănasă, az AUR képviselője hétfőn.
Látogatottsági adatok
szóljon hozzá!