Súlyos helyzet. Kövesi szerint az olasz maffia is érintett a romániai áfacsalási ügyekben
Fotó: EPPO
Az olasz és a kínai maffia is aktív Romániában, előbbi számos áfacsalási ügyben érintett – jelentette ki Laura Codruţa Kövesi, az Európai Ügyészség (EPPO) főügyésze egy, a Libertatea című lapnak adott interjúban.
2025. július 31., 10:352025. július 31., 10:35
„Észleltük az olasz maffia érintettségét a romániai áfacsalásokban, oda helyezte át tevékenységének egy részét, láttuk a romániai online piacokat. Tehát azt mondhatom, hogy Románia nem védett” – mondta Kövesi.
Kiemelte azt is, hogy Románia a mesterséges intelligencia bűncselekményekre való felhasználásával kapcsolatos ügyekből sem marad ki.
Ezt trendként látjuk Romániában is. A romániai Országos Pénzmosáselleni és -Megelőzési Hivatalla jó az együttműködés. Eddig nem voltak problémáink. Voltak olyan esetek, amikor bizonyos gyanús tranzakciókat jelentettek nekünk. A probléma az áfacsalás, hogy hogyan lehet jobban felismerni, és ha felismerik, miért nem jelentik” – mutatott rá Kövesi.
Arra a kérdésre, hogy miért vált Románia termékeny területté az olasz maffia számára, és hogy ennek oka lehet-e az, hogy túl engedékenyek a törvények, Kövesi köfejtette: nem csak az olasz maffia tevékenykedik Romániában.
Az olasz maffiát már mindenki ismeri. De ha általánosságban nézzük az összes áfacsalást, akkor azt mondhatom, hogy a szervezett bűnözői csoportok és a maffiák már nem nemzeti szinten működnek, hanem komplexek, minden nemzetiség képviselteti magát bennük, az Európai Unió területéről és azon kívülről is” – hangsúlyozta.
Az Európai Ügyészség főügyésze beszámolt arról is, hogy
„Különböző tagállamokban hoznak létre fő székhelyet, ahol megpróbálnak észrevétlenek maradni, és onnan hajtják végre a bűncselekményeket, hogy más tagállamokban okozzanak kárt. Ha például holnap Romániában az áfacsalás elleni küzdelem prioritássá válik, és mindenki elkezd nyomozni, és úgy érzik, hogy fennáll a veszélye annak, hogy leleplezik őket, akkor valószínűleg Bulgáriába költöznek, és más tagállamokban okoznak kárt.
Kihasználnak minden jogszabályi hiányosságot” – magyarázta Laura Codruţa Kövesi.
Arról is beszélt, hogy bár Romániában a legkevésbé hatékony az áfabehajtás, az áfacsalások felderítésének és az azokkal kapcsolatos feljelentésének aránya, legalábbis az Európai Ügyészség felé, nagyon alacsony.
Kijelentette, hogy tavaly az Európai Ügyészség által Romániában vizsgált közel 400 ügy közül csak 12 volt áfacsalással kapcsolatos.
Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy elsőként értesüljön a hírekről!
Külföldi kórházakba szállítják a pénteki bukaresti tömbházrobbanás két súlyos sérültjét – közölte pénteken Ilie Bolojan miniszterelnök.
A pénteken felrobbant bukaresti, Rahovei úti tömbháznál a Distrigaz Sud földgázszolgáltató egy nappal korábban leállította a gázszolgáltatást, amikor azonban egy pénteki bejelentés nyomás ismét kiszálltak a helyszínre, már nem volt zárópecsét a gázcsapon.
Egy közeli iskola 15 tantermében is károk keletkeztek a péntek reggeli bukaresti panelházrobbanás nyomán – közölte az oktatási minisztérium.
Bármikor összeomolhat az a bukaresti panelház, amelyben a nagyerejű pénteki robbanás történt Raed Arafat belügyi államtitkár szerint.
Hatósági segítséggel csempészhette be az országba az otthonában talált fegyvereket és pénzt az alkotmányos rend megdöntésére irányuló cselekedetekkel gyanúsított Horațiu Potra zsoldosvezér, ezért új eljárás indult ellene – jelentette be Alex Florența legfőbb ügyész.
Medvetámadás nyomait viselő férfit találtak holtan az otthona közelében Almásmezőn (Bicaz Chei) – közölte pénteken a Neamț megyei rendőrség.
Cseke Attila fejlesztési miniszter csütörtökön kijelentette, hogy a kormánykoalíciónak minél hamarabb döntenie kell a helyi közigazgatás reformjáról.
Hatalmas robbanás történt pénteken reggel egy nyolcemeletes bukaresti panelházban, a detonációban két emelet szinte teljesen összeomlott.
A kormány csütörtökön jóváhagyta a Romsilva erdészeti vállalat 2025-ös költségvetését.
A legfelsőbb bíróság bírái csütörtökön úgy döntöttek, hogy megtámadják az alkotmánybíróságon a magánnyugdíjak kifizetését szabályozó törvénytervezetet.
Látogatottsági adatok
szóljon hozzá!