A zabolai Mikes-birtokon működő turisztikai vállalkozást üzemeltető ZABOLA ESTATE SRL is a vádlott cégek között szerepel az ügyészség vádirata szerint
Fotó: Zabola Estate/Facebook
Két természetes személyt és hét kereskedelmi társaságot küldött bíróság elé a Kovászna megyei törvényszéki ügyészség egy több mint 9,2 millió lejes sikkasztási és pénzmosási ügyben. A vádhatóság szerint a pénzt közel három éven át vonták ki jogellenesen egy vállalkozás vagyonából, majd összetett pénzügyi műveletekkel próbálták leplezni annak eredetét.
2026. július 01., 19:102026. július 01., 19:10
2026. július 01., 19:222026. július 01., 19:22
A Kovászna Megyei Törvényszék portálján kedden iktatott ügyben két, 40, illetve 49 éves, jelenleg bírósági felügyelet alatt álló férfi ellen emeltek vádat folytatólagosan elkövetett sikkasztás és pénzmosás miatt. Az eljárásban hét gazdasági társaság is vádlottként szerepel: egy cég ellen sikkasztás és pénzmosás, három társaság ellen sikkasztásban való bűnrészesség és pénzmosás, további három vállalkozás ellen pedig pénzmosás miatt folyik büntetőeljárás.
A jelenlegi büntetőeljárás ugyanakkor természetes személyek és az ügyben érintett gazdasági társaságok ellen folyik; a vádemelés önmagában nem jelenti a vádlottak bűnösségének megállapítását.
Az ügyészség szerint a két vádlott 2021. november 2. és 2024. október 28. között ténylegesen egy gazdasági társaság irányítását látta el egy másik vállalkozáson keresztül. A vádhatóság álláspontja szerint az általuk közvetlenül vagy közvetve ellenőrzött céghálózat segítségével 9 237 882,43 lejt tulajdonítottak el jogellenesen a sértett társaság vagyonából.
Az ügyészség szerint a tranzakciókat olyan dokumentumokkal próbálták alátámasztani, amelyek fiktív gazdasági műveletekre – kölcsönökre, kompenzációkra vagy szolgáltatásnyújtásra – utaltak, azt a látszatot keltve, hogy a pénzmozgások jogszerű üzleti tevékenységhez kapcsolódnak.
A nyomozás adatai szerint az egyik vádlott cég számláira közvetlenül 1 797 338,08 lej érkezett. Három másik társaság a vád szerint bankszámláit és egyéb vállalati erőforrásait bocsátotta a vádlottak rendelkezésére; ezeken keresztül 440 829,35 lej, 2 269 020 lej, illetve 950 ezer euró és 30 ezer lej haladt át.
A feltételezett kár megtérítésének biztosítására az ügyészség kiterjedt vagyonbiztosítási intézkedéseket rendelt el. Ingatlanokat, ingóságokat és bankszámlákat zároltak, továbbá lefoglalták az egyik vádlott tulajdonában lévő üzletrészeket is a sértett társaságban, valamint elrendelték az ezek után járó osztalék zárolását. A biztosítási intézkedések összértéke 9 598 312 lej.
Az ügyet a Kovászna Megyei Törvényszék tárgyalja. A nyomozó hatóság hangsúlyozza, hogy a román büntetőeljárási szabályok értelmében a vádemelés nem jelenti a vádlottak bűnösségének megállapítását, őket a jogerős ítéletig megilleti az ártatlanság vélelme.
Október folyamán Gregor Roy Chowdhury a zabolai Mikes család leszármazottja megvásárolta a Secuiana RT. többségi részvénycsomagját.
Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy elsőként értesüljön a hírekről!
Hároméves restaurálás után ismét teljes pompájában várja a látogatókat a gernyeszegi Teleki-kastély. A Maros megyei barokk műemlék uniós támogatással újult meg: helyreállították történelmi értékeit, és korszerű infrastruktúrával is gazdagodott.
Nyomozás indult Kolozsváron, miután egy törökországi fogászati klinika egy szállodában akart fogászati tevékenységet végezni.
Alin Tişe, a Kolozs Megyei Tanács nemzeti liberális párti (PNL) politikusként megválasztott elnöke csütörtökön kijelentette, hogy nem érzi magát képviselve a pártja „nehézsúlyú” vezetői által.
Alapjaiban megrázta a romániai szociális ellátórendszert a Bihar megyében engedélyek nélkül működtetett menhelyek körüli, a szervezett bűnözés elleni ügyészség eljárása nyomán kirobbant botrány. A Krónika helyszíni riportja.
Paradox helyzet alakult ki a Szeben megyei Muzsnán: bár június közepén leomlott az erődtemplomot övező középkori várfal egy szakasza, azóta nem csökkent, hanem éppen nőtt a látogatók száma.
Nem rendezik meg idén a Közösségi Párbeszéd Tábort, amelyet a tavalyi induláskor a szervezők a Tusványos egyfajta alternatívájaként, ugyanakkor nem ellenrendezvényként hirdettek meg.
Egyre több nem uniós állampolgár érkezik jön az országba, és ez alól Erdély, a székelyföldi megyék sem képeznek kivételt.
Sem a parajdi önkormányzat, sem a prefektúra nem kapott értesítést arról, hogy az EU szolidaritási alapjából Romániának árvízvédelmi célokra megítélt 14,3 millió euróból mennyi pénz jut a bányakatasztrófa nyomán kritikus helyzetbe került Parajd számára.
Újabb különleges épülettel gazdagodik a kolozsvári Romulus Vuia Néprajzi Park: megkezdődött az első zsidó lakóház újjáépítése, amely a jövőben a szabadtéri múzeum állandó kiállításának részeként mutatja be az erdélyi zsidó közösségek épített örökségét.
Két, egy 1940-ben és egy 1941-ben elhelyezett időkapszula került elő a csíksomlyói kegytemplom jobb oldali tornyának gömbjéből.
Látogatottsági adatok
szóljon hozzá!