A zabolai Mikes-birtokon működő turisztikai vállalkozást üzemeltető ZABOLA ESTATE SRL is a vádlott cégek között szerepel az ügyészség vádirata szerint
Fotó: Zabola Estate/Facebook
Két természetes személyt és hét kereskedelmi társaságot küldött bíróság elé a Kovászna megyei törvényszéki ügyészség egy több mint 9,2 millió lejes sikkasztási és pénzmosási ügyben. A vádhatóság szerint a pénzt közel három éven át vonták ki jogellenesen egy vállalkozás vagyonából, majd összetett pénzügyi műveletekkel próbálták leplezni annak eredetét.
2026. július 01., 19:102026. július 01., 19:10
2026. augusztus 05., 15:542026. augusztus 05., 15:54
A Kovászna Megyei Törvényszék portálján kedden iktatott ügyben két, 40, illetve 49 éves, jelenleg bírósági felügyelet alatt álló férfi ellen emeltek vádat folytatólagosan elkövetett sikkasztás és pénzmosás miatt. Az eljárásban hét gazdasági társaság is vádlottként szerepel: egy cég ellen sikkasztás és pénzmosás, három társaság ellen sikkasztásban való bűnrészesség és pénzmosás, további három vállalkozás ellen pedig pénzmosás miatt folyik büntetőeljárás.
A jelenlegi büntetőeljárás ugyanakkor természetes személyek és az ügyben érintett gazdasági társaságok ellen folyik; a vádemelés önmagában nem jelenti a vádlottak bűnösségének megállapítását.
Az ügyészség szerint a két vádlott 2021. november 2. és 2024. október 28. között ténylegesen egy gazdasági társaság irányítását látta el egy másik vállalkozáson keresztül. A vádhatóság álláspontja szerint az általuk közvetlenül vagy közvetve ellenőrzött céghálózat segítségével 9 237 882,43 lejt tulajdonítottak el jogellenesen a sértett társaság vagyonából.
Az ügyészség szerint a tranzakciókat olyan dokumentumokkal próbálták alátámasztani, amelyek fiktív gazdasági műveletekre – kölcsönökre, kompenzációkra vagy szolgáltatásnyújtásra – utaltak, azt a látszatot keltve, hogy a pénzmozgások jogszerű üzleti tevékenységhez kapcsolódnak.
A nyomozás adatai szerint az egyik vádlott cég számláira közvetlenül 1 797 338,08 lej érkezett. Három másik társaság a vád szerint bankszámláit és egyéb vállalati erőforrásait bocsátotta a vádlottak rendelkezésére; ezeken keresztül 440 829,35 lej, 2 269 020 lej, illetve 950 ezer euró és 30 ezer lej haladt át.
A feltételezett kár megtérítésének biztosítására az ügyészség kiterjedt vagyonbiztosítási intézkedéseket rendelt el. Ingatlanokat, ingóságokat és bankszámlákat zároltak, továbbá lefoglalták az egyik vádlott tulajdonában lévő üzletrészeket is a sértett társaságban, valamint elrendelték az ezek után járó osztalék zárolását. A biztosítási intézkedések összértéke 9 598 312 lej.
Az ügyet a Kovászna Megyei Törvényszék tárgyalja. A nyomozó hatóság hangsúlyozza, hogy a román büntetőeljárási szabályok értelmében a vádemelés nem jelenti a vádlottak bűnösségének megállapítását, őket a jogerős ítéletig megilleti az ártatlanság vélelme.
Október folyamán Gregor Roy Chowdhury a zabolai Mikes család leszármazottja megvásárolta a Secuiana RT. többségi részvénycsomagját.
Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy elsőként értesüljön a hírekről!
Míg a profitorientált, világi vállalatok esetében általában szűkebb a tevékenységi kör és sokkal több a gazdasági szakember, addig az egyházak esetében szerteágazóbb a gazdasági tevékenységi kör és kevesebb a szakember.
Nicu Ștefănuță európai parlamenti képviselő, az EP alelnöke budapesti találkozót kezdeményezett Magyar Péter miniszterelnökkel.
Filmbe illő üldözés zajlott Kolozsvár utcáin: egy 25 éves fiatalember ellopott egy autót, amivel elmenekült. A rendőrök rövid időn belül rábukkantak a járműre, a sofőr azonban nem állt meg, hanem tovább menekült. Hosszú üldözés után ártalmatlanították.
Nagybánya egyik lakónegyedéből jelentették a medve felbukkanását hétfőn.
Változékony időjárás várható a következő két hétben: lesznek napok, amikor 34 Celsius-fokig emelkedik a hőmérséklet, máskor viszont mindössze 26 fok körül alakulnak a nappali csúcsértékek.
Megvert egy taxisofőrt két fiatal férfi Maroshévízen, majd egyikük elhajtott a taxis autójával. A gépkocsit később a városon kívül, egy erdős területen hagyták hátra. A rendőrség rövid időn belül azonosította a két gyanúsítottat, előzetesbe kerültek.
Nagyszeben önkormányzata felszólította a Hermannstadt Futballklub Egyesületet (AFCH), hogy teljes egészében fizesse vissza a 2024-es és 2025-ös években nyújtott vissza nem térítendő támogatásokat.
Ott találkozunk mottóval rajtolt el hétfőn a marosvásárhelyi magyarság legnagyobb kulturális seregszemléje, péntekre pedig teljes fordulatszámon pörög majd a 13. Vásárhelyi Forgatag a szervezők szavai szerint.
Kiértékelték a szervezők a vasárnap este befejeződött 17. Kolozsvári Magyar Napokat: az augusztus 16-23. között megszervezett, Tárt kapukkal jelmondatú rendezvénysorozat látogatottsága újabb rekordot döntött.
Kimerültség, cinizmus, romló hatékonyság – a teljesítménykényszer okozta kiégés ma már minden szerepünkben utolérhet: munkahelyen, gyermekként, szülőként, párkapcsolatban is.
Látogatottsági adatok
szóljon hozzá!