A zabolai Mikes-birtokon működő turisztikai vállalkozást üzemeltető ZABOLA ESTATE SRL is a vádlott cégek között szerepel az ügyészség vádirata szerint
Fotó: Zabola Estate/Facebook
Két természetes személyt és hét kereskedelmi társaságot küldött bíróság elé a Kovászna megyei törvényszéki ügyészség egy több mint 9,2 millió lejes sikkasztási és pénzmosási ügyben. A vádhatóság szerint a pénzt közel három éven át vonták ki jogellenesen egy vállalkozás vagyonából, majd összetett pénzügyi műveletekkel próbálták leplezni annak eredetét.
2026. július 01., 19:102026. július 01., 19:10
2026. augusztus 05., 15:542026. augusztus 05., 15:54
A Kovászna Megyei Törvényszék portálján kedden iktatott ügyben két, 40, illetve 49 éves, jelenleg bírósági felügyelet alatt álló férfi ellen emeltek vádat folytatólagosan elkövetett sikkasztás és pénzmosás miatt. Az eljárásban hét gazdasági társaság is vádlottként szerepel: egy cég ellen sikkasztás és pénzmosás, három társaság ellen sikkasztásban való bűnrészesség és pénzmosás, további három vállalkozás ellen pedig pénzmosás miatt folyik büntetőeljárás.
A jelenlegi büntetőeljárás ugyanakkor természetes személyek és az ügyben érintett gazdasági társaságok ellen folyik; a vádemelés önmagában nem jelenti a vádlottak bűnösségének megállapítását.
Az ügyészség szerint a két vádlott 2021. november 2. és 2024. október 28. között ténylegesen egy gazdasági társaság irányítását látta el egy másik vállalkozáson keresztül. A vádhatóság álláspontja szerint az általuk közvetlenül vagy közvetve ellenőrzött céghálózat segítségével 9 237 882,43 lejt tulajdonítottak el jogellenesen a sértett társaság vagyonából.
Az ügyészség szerint a tranzakciókat olyan dokumentumokkal próbálták alátámasztani, amelyek fiktív gazdasági műveletekre – kölcsönökre, kompenzációkra vagy szolgáltatásnyújtásra – utaltak, azt a látszatot keltve, hogy a pénzmozgások jogszerű üzleti tevékenységhez kapcsolódnak.
A nyomozás adatai szerint az egyik vádlott cég számláira közvetlenül 1 797 338,08 lej érkezett. Három másik társaság a vád szerint bankszámláit és egyéb vállalati erőforrásait bocsátotta a vádlottak rendelkezésére; ezeken keresztül 440 829,35 lej, 2 269 020 lej, illetve 950 ezer euró és 30 ezer lej haladt át.
A feltételezett kár megtérítésének biztosítására az ügyészség kiterjedt vagyonbiztosítási intézkedéseket rendelt el. Ingatlanokat, ingóságokat és bankszámlákat zároltak, továbbá lefoglalták az egyik vádlott tulajdonában lévő üzletrészeket is a sértett társaságban, valamint elrendelték az ezek után járó osztalék zárolását. A biztosítási intézkedések összértéke 9 598 312 lej.
Az ügyet a Kovászna Megyei Törvényszék tárgyalja. A nyomozó hatóság hangsúlyozza, hogy a román büntetőeljárási szabályok értelmében a vádemelés nem jelenti a vádlottak bűnösségének megállapítását, őket a jogerős ítéletig megilleti az ártatlanság vélelme.
Október folyamán Gregor Roy Chowdhury a zabolai Mikes család leszármazottja megvásárolta a Secuiana RT. többségi részvénycsomagját.
Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy elsőként értesüljön a hírekről!
Nemzetközi turisztikai sikertörténetként népszerűsítik a Via Transilvanicát, miközben az útvonalon évek óta gondot jelentenek az agresszív pásztorkutyák, amelyek miatt maguk a szervezők is hatósági segítséget kértek korábban.
Hivatali visszaélés gyanújával indított büntetőeljárást a korrupcióellenes ügyészség (DNA) a temesvári polgármesteri hivatal vezetését érintően.
A Nagyváradi Ítélőtábla kedd este elutasította a halmi határátkelőnél feltárt korrupciós ügy nyolc gyanúsítottjának fellebbezését. A bíróság jogerős végzéssel fenntartotta a határrendészek korábban elrendelt, harmincnapos előzetes letartóztatását.
A Malom-barlang eddig nem szerepelt a kirándulók számára ajánlott útvonalak között, mostantól azonban kiépített ösvényen érhető el.
Alig kilenc hónappal a megnyitása után már javításra szorul az aradi ferdekábeles híd, amelynek az építése 165 millió lejbe került. A gyalogos- és kerékpárforgalomnak fenntartott sávban már hámlik a burkolat.
Több mint 737 ezer lejes adócsalás miatt tartottak öt házkutatást Bihar és Hunyad megyében. A nyomozók szerint egy 60 éves nagyváradi férfi által irányított vállalat éveken keresztül fiktív beszerzésekkel csökkenthette adófizetési kötelezettségeit.
Nem lesz nehéz dolga a nagyváradi vasútvillamos-projekt szerelvényeinek beszerzésére kiírt pályázat bírólóbizottságnak.
Az Országos Korrupcióellenes Ügyosztály (DNA) öt év után lezárta a Soós Zoltán marosvásárhelyi polgármestert és több városházi kollégáját érintő eljárást.
Több mint 300 munkás és 245 munkagép dolgozik a Marosvásárhely-Târgu Neamț (A8) autópálya Gyergyóalfalu-Ditró szakaszán – közölte hétfőn az Országos Közúti Beruházási Társaság (CNIR).
Mindössze 2029-ben nyílhat meg újra a látogatók előtt a Brassó megye egyik turistamágnesének számító barcarozsnyói vár.
Látogatottsági adatok
szóljon hozzá!