A zabolai Mikes-birtokon működő turisztikai vállalkozást üzemeltető ZABOLA ESTATE SRL is a vádlott cégek között szerepel az ügyészség vádirata szerint
Fotó: Zabola Estate/Facebook
Két természetes személyt és hét kereskedelmi társaságot küldött bíróság elé a Kovászna megyei törvényszéki ügyészség egy több mint 9,2 millió lejes sikkasztási és pénzmosási ügyben. A vádhatóság szerint a pénzt közel három éven át vonták ki jogellenesen egy vállalkozás vagyonából, majd összetett pénzügyi műveletekkel próbálták leplezni annak eredetét.
2026. július 01., 19:102026. július 01., 19:10
2026. július 01., 19:222026. július 01., 19:22
A Kovászna Megyei Törvényszék portálján kedden iktatott ügyben két, 40, illetve 49 éves, jelenleg bírósági felügyelet alatt álló férfi ellen emeltek vádat folytatólagosan elkövetett sikkasztás és pénzmosás miatt. Az eljárásban hét gazdasági társaság is vádlottként szerepel: egy cég ellen sikkasztás és pénzmosás, három társaság ellen sikkasztásban való bűnrészesség és pénzmosás, további három vállalkozás ellen pedig pénzmosás miatt folyik büntetőeljárás.
A jelenlegi büntetőeljárás ugyanakkor természetes személyek és az ügyben érintett gazdasági társaságok ellen folyik; a vádemelés önmagában nem jelenti a vádlottak bűnösségének megállapítását.
Az ügyészség szerint a két vádlott 2021. november 2. és 2024. október 28. között ténylegesen egy gazdasági társaság irányítását látta el egy másik vállalkozáson keresztül. A vádhatóság álláspontja szerint az általuk közvetlenül vagy közvetve ellenőrzött céghálózat segítségével 9 237 882,43 lejt tulajdonítottak el jogellenesen a sértett társaság vagyonából.
Az ügyészség szerint a tranzakciókat olyan dokumentumokkal próbálták alátámasztani, amelyek fiktív gazdasági műveletekre – kölcsönökre, kompenzációkra vagy szolgáltatásnyújtásra – utaltak, azt a látszatot keltve, hogy a pénzmozgások jogszerű üzleti tevékenységhez kapcsolódnak.
A nyomozás adatai szerint az egyik vádlott cég számláira közvetlenül 1 797 338,08 lej érkezett. Három másik társaság a vád szerint bankszámláit és egyéb vállalati erőforrásait bocsátotta a vádlottak rendelkezésére; ezeken keresztül 440 829,35 lej, 2 269 020 lej, illetve 950 ezer euró és 30 ezer lej haladt át.
A feltételezett kár megtérítésének biztosítására az ügyészség kiterjedt vagyonbiztosítási intézkedéseket rendelt el. Ingatlanokat, ingóságokat és bankszámlákat zároltak, továbbá lefoglalták az egyik vádlott tulajdonában lévő üzletrészeket is a sértett társaságban, valamint elrendelték az ezek után járó osztalék zárolását. A biztosítási intézkedések összértéke 9 598 312 lej.
Az ügyet a Kovászna Megyei Törvényszék tárgyalja. A nyomozó hatóság hangsúlyozza, hogy a román büntetőeljárási szabályok értelmében a vádemelés nem jelenti a vádlottak bűnösségének megállapítását, őket a jogerős ítéletig megilleti az ártatlanság vélelme.
Október folyamán Gregor Roy Chowdhury a zabolai Mikes család leszármazottja megvásárolta a Secuiana RT. többségi részvénycsomagját.
Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy elsőként értesüljön a hírekről!
A magyar diákok kevesebb mint fele képzeli el Romániában a jövőjét – többek közt ez derült ki a Romániai Magyar Középiskolások Szövetsége (MAKOSZ) által kezdeményezett, Jól vagy, tényleg? elnevezésű országos állapotfelmérésből.
A Román Rendőrség szigorított a kerékpárosok ellenőrzésén. Miközben a kerékpárosok által elkövetett szabályszegések a közúti balesetek egyik leggyakoribb kiváltó okai közé tartoznak, a rendőrség korábban csak ritkán tartott átfogó ellenőrzéseket.
Kilenc turista közelében bukkant fel a medve egy Hargita megyei túraútvonalon.
Elkezdődött a felvételi időszak a Babeș–Bolyai Tudományegyetemen (BBTE) az alapképzésre, valamint a mesteri képzésre jelentkezők számára.
Egy évvel a gyilkosság után meggyalázták Emil Gânj áldozatának sírját – az áldozat nővére szerint a szökevény is állhat a történtek mögött.
Több száz munkás és munkagép vonul Székelyföldre, hogy nekifogjanak az első Hargita megyei autópálya-szakasznak, miután kiadták az építési engedélyt az Erdélyt Moldvával összekötő A8-as sztráda Gyergyóalfalu és Ditró közötti részének megvalósítására.
Megváltozik a Szent Anna-tó látogatási rendje: a turisták napijegyet válthatnak, amely magában foglalja a látogatóközpontba szóló belépőt és három óra ingyenes parkolást, a Mohos-tőzegláp pedig kötelező vezetés nélkül, önállóan is bejárható lesz.
A bukaresti ítélőtábla feloldotta hétfőn a Bihar megyei illegális otthonok ügyében Viorel Pașca és négy családtagja ellen elrendelt hatósági felügyeletet.
Több száz, hagyományos viseletbe öltözött résztvevő vonult fel vasárnap a bánffyhunyadi református templomtól a Barcsay-kertig. Az esemény a hétvégén lezajlott Kalotaszegi Magyar Napok fénypontja volt.
A Bánság legnagyobb élményfürdője épül fel a Temes megyei Nagyszentmiklóson, a beruházás értéke 40 millió euró – jelentette be Alfred Simonis, a Temes Megyei Tanács elnöke.
Látogatottsági adatok
szóljon hozzá!