A zabolai Mikes-birtokon működő turisztikai vállalkozást üzemeltető ZABOLA ESTATE SRL is a vádlott cégek között szerepel az ügyészség vádirata szerint
Fotó: Zabola Estate/Facebook
Két természetes személyt és hét kereskedelmi társaságot küldött bíróság elé a Kovászna megyei törvényszéki ügyészség egy több mint 9,2 millió lejes sikkasztási és pénzmosási ügyben. A vádhatóság szerint a pénzt közel három éven át vonták ki jogellenesen egy vállalkozás vagyonából, majd összetett pénzügyi műveletekkel próbálták leplezni annak eredetét.
2026. július 01., 19:102026. július 01., 19:10
2026. július 01., 19:222026. július 01., 19:22
A Kovászna Megyei Törvényszék portálján kedden iktatott ügyben két, 40, illetve 49 éves, jelenleg bírósági felügyelet alatt álló férfi ellen emeltek vádat folytatólagosan elkövetett sikkasztás és pénzmosás miatt. Az eljárásban hét gazdasági társaság is vádlottként szerepel: egy cég ellen sikkasztás és pénzmosás, három társaság ellen sikkasztásban való bűnrészesség és pénzmosás, további három vállalkozás ellen pedig pénzmosás miatt folyik büntetőeljárás.
A jelenlegi büntetőeljárás ugyanakkor természetes személyek és az ügyben érintett gazdasági társaságok ellen folyik; a vádemelés önmagában nem jelenti a vádlottak bűnösségének megállapítását.
Az ügyészség szerint a két vádlott 2021. november 2. és 2024. október 28. között ténylegesen egy gazdasági társaság irányítását látta el egy másik vállalkozáson keresztül. A vádhatóság álláspontja szerint az általuk közvetlenül vagy közvetve ellenőrzött céghálózat segítségével 9 237 882,43 lejt tulajdonítottak el jogellenesen a sértett társaság vagyonából.
Az ügyészség szerint a tranzakciókat olyan dokumentumokkal próbálták alátámasztani, amelyek fiktív gazdasági műveletekre – kölcsönökre, kompenzációkra vagy szolgáltatásnyújtásra – utaltak, azt a látszatot keltve, hogy a pénzmozgások jogszerű üzleti tevékenységhez kapcsolódnak.
A nyomozás adatai szerint az egyik vádlott cég számláira közvetlenül 1 797 338,08 lej érkezett. Három másik társaság a vád szerint bankszámláit és egyéb vállalati erőforrásait bocsátotta a vádlottak rendelkezésére; ezeken keresztül 440 829,35 lej, 2 269 020 lej, illetve 950 ezer euró és 30 ezer lej haladt át.
A feltételezett kár megtérítésének biztosítására az ügyészség kiterjedt vagyonbiztosítási intézkedéseket rendelt el. Ingatlanokat, ingóságokat és bankszámlákat zároltak, továbbá lefoglalták az egyik vádlott tulajdonában lévő üzletrészeket is a sértett társaságban, valamint elrendelték az ezek után járó osztalék zárolását. A biztosítási intézkedések összértéke 9 598 312 lej.
Az ügyet a Kovászna Megyei Törvényszék tárgyalja. A nyomozó hatóság hangsúlyozza, hogy a román büntetőeljárási szabályok értelmében a vádemelés nem jelenti a vádlottak bűnösségének megállapítását, őket a jogerős ítéletig megilleti az ártatlanság vélelme.
Október folyamán Gregor Roy Chowdhury a zabolai Mikes család leszármazottja megvásárolta a Secuiana RT. többségi részvénycsomagját.
Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy elsőként értesüljön a hírekről!
Minden idők legnagyobb romániai hitelével vásárolta fel a Carrefour Romaniát a Paval Holding 823 millió euróért – írja az Economica.net román nyelvű portálra hivatkozva az MTI.
Õrizetbe vette szerdán a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT) a Dumbrava – Dumnezeu Poartă de Grijă nevet viselő egyesület vezetőjét, Viorel Pașcát és a feleségét, Florica Pașcát.
Egy széles körű, intézményközi művelet keretében 411, a Bihar megyei illegális otthonokból kimentett, segítségre szoruló személyt vizsgáltak meg orvosi és logisztikai szempontból – közölte szerdán az egészségügyi minisztérium.
Szóbeli tárgyalás megtartását kéri európai polgári kezdeményezésének ügyében az Európai Bizottság ellen indított perben a felperes SZNT, mely hétfőn benyújtotta az erre vonatkozó kérelmét az Európai Unió Törvényszékéhez.
Túlmutat a helyi közösség erősítésének szándékán a Barcasági és Királyföldi Csángó Magyarok Zarándoklata, amelyet immár harmadik alkalommal szervez meg a Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház.
Kulturális és közlekedési kedvezményeket vezetnek be a nagycsaládok számára – jelentette be kedden Kolozs Megye Tanácsa.
Hosszú évek óta tudomásuk volt a hatóságoknak a rászorulókat ellátó Bihar megyei humanitárius szervezet illegális tevékenységéről, ennek ellenére zavartalanul működhetett. Dragoș Pîslaru munkaügyi miniszter szerint már tíz évvel ezelőtt tudott az ügyről.
Lemondott tisztségéről Sorin Ciurariu aradi főépítész, miután a bíróság jogerős ítéletben mondta ki, hogy törvénytelen módon állították ki az engedélyt az egykori Andrényi-terményraktár lakóépületté történő átalakítására.
Felújítják a késő barokk építészet egyik kiemelkedő alkotását, a Teleki-palotát Kolozsváron, miután a Kolozs megyei önkormányzat jóváhagyta a beruházás műszaki-gazdasági mutatóit.
Egy magát humanitárius szervezetnek kiadó, Jóságos szamaritánus nevű, a rászorulókat kihasználó, a nekik szánt adományokat saját célokra költő egyesület tagjaira csapott le kedden a Szervezettbűnözés- és Terrorellenes Ügyosztály (DIICOT) Bihar megyében.
Látogatottsági adatok
szóljon hozzá!