Fotó: Agerpres
Egy bűnözői csoportnak mintegy 33 ezer kisbefektetőt sikerült becsapnia a „befektetési csalás” módszerével, amelynek lényege, hogy jelentős nyereség ígéretével, diszpécserszolgálatokon keresztül, telefonos beszélgetések során vonzanak be pénzt fiktív online platformokon történő befektetésekhez.
2023. május 12., 20:132023. május 12., 20:13
2023. május 13., 11:522023. május 13., 11:52
A bukaresti legfőbb ügyészség szervezett bűnözés és terrorizmus elleni főosztálya (DIICOT) csütörtökön hat helyszínen végzett házkutatásokat a német igazságügyi hatóságok által kibocsátott európai nyomozási határozat alapján. A romániai akcióval egyidejűleg házkutatások zajlottak Izraelben, Bulgáriában és Grúziában is a bűnözői csoport felszámolása érdekében. A DIICOT pénteki közleménye szerint a nemzetközi bűnözői csoport 2017 és 2020 között több telefonos tanácsadói központot hozott létre, melyek révén közel 33 0000 személyt károsítottak meg, rábeszélve őket, hogy beruházzanak bizonyos, a csoport tagjai által kezelt online platformokon.
A károsult személyeket előbb kicsi, 200-250 eurós összegek befektetésére vették rá, amelyek fejében jelentős nyereséget ígértek. Ezt követően pénzügyi tanácsadóknak adva ki magukat ismét felkeresték a kiszemelt személyeket, és az eredetileg megadottnál magasabb nyereséget ígértek nekik, amennyiben hajlandóak nagyobb összegeket befektetni.
A bűnözői csoport két tagja Romániában is létrehozott több ilyen telefonos központot, melyekben 30-80, különböző nemzetiségű (nigériai, algériai, ukrajnai, bangladesi, libanoni, izraeli, angolai és kubai) személy „dolgozott”. A csoport tagjai különböző informatikai módszerekkel védték online zajló tevékenységeiket, hogy a nyomozó hatóságok ne találjanak bizonyítékokat ellenük.
A házkutatások során számos nagy értékű tárgyat, köztük luxusórákat, elektronikus berendezéseket, számos dokumentumot, adattárolót és készpénzt, 124 170 eurót, 84 850 lejt és 75 400 dollárt találtak és foglaltak le további vizsgálat céljából a nyomozó hatóságok. Két nemzetközi körözés alatt álló személyt letartóztattak.
A bűncselekmény felderítése az EUROPOL támogatásával történt. A romániai akciókban a SIAS akciócsoportjai és a német rendőrség képviselői is részt vettek.
Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy elsőként értesüljön a hírekről!
Az előzetes információk szerint elkerülhető lett volna a bukaresti tömbházrobbanás – közölte péntek este Nicușor Dan államfő. Az elnök szerint felelniük kell mindazoknak, akik tudtak a földgázhálózat meghibásodásáról, de nem tettek semmit.
Előzetes letartóztatásba helyeztek pénteken az ügyészek egy 20 éves fiatalembert és 14 éves bartánőjét, akiket a lány anyjának meggyilkolásával gyanúsítanak.
Ilie Bolojan miniszterelnök egy pénteki interjúban reményét fejezte ki, hogy a hónap végéig közös nevezőre jutnak a kormánykoalícióban a helyi közigazgatás reformját illetően.
Katasztrófát okozó rongálás gyanújával vizsgálódik az ügyészség a három halálos áldozatot követelő péntek reggeli bukaresti tömbházrobbanás ügyében. Közben az egészségügyi minisztérium újabb információkat közölt a robbanás sérültjeinek helyzetéről.
Büntetőeljárást indított a DNA a bukaresti központi katonai kórház igazgató-parancsnoka, Florentina Ioniță-Radu vezérőrnagy és további 18 katona ellen az egészségügyi intézményben történt szabálytalan bérkifizetések ügyében.
Külföldi kórházakba szállítják a pénteki bukaresti tömbházrobbanás két súlyos sérültjét – közölte pénteken Ilie Bolojan miniszterelnök.
A pénteken felrobbant bukaresti, Rahovei úti tömbháznál a Distrigaz Sud földgázszolgáltató egy nappal korábban leállította a gázszolgáltatást, amikor azonban egy pénteki bejelentés nyomás ismét kiszálltak a helyszínre, már nem volt zárópecsét a gázcsapon.
Egy közeli iskola 15 tantermében is károk keletkeztek a péntek reggeli bukaresti panelházrobbanás nyomán – közölte az oktatási minisztérium.
Bármikor összeomolhat az a bukaresti panelház, amelyben a nagyerejű pénteki robbanás történt Raed Arafat belügyi államtitkár szerint.
Hatósági segítséggel csempészhette be az országba az otthonában talált fegyvereket és pénzt az alkotmányos rend megdöntésére irányuló cselekedetekkel gyanúsított Horațiu Potra zsoldosvezér, ezért új eljárás indult ellene – jelentette be Alex Florența legfőbb ügyész.
Látogatottsági adatok
szóljon hozzá!