Nincs kecmec. Tánczos Barna kivizsgáltatja, hogyan vált lehetségessé a Nordis által elkövetett bűncselekmények eltussolása az adóhivatalnál
Fotó: gov.ro
Tánczos Barna pénzügyminiszter bejelentette, hogy kiküldi a tárca ellenőrző testületét az adóhatósághoz (ANAF), miután négy ANAF-alkalmazottat azzal gyanúsítottak meg, hogy eltitkolták a Nordisnál talált szabálytalanságokat.
2025. február 07., 08:302025. február 07., 08:30
„Ez egy nagyon bonyolult helyzet, mert többféle ellenőrzés is zajlik (...) Jelenleg az ANAF integritási osztálya végez ellenőrzést a négy ember kapcsán. Széles körű ellenőrzést fogok kérni az ellenőrző szerven keresztül, hogy képben legyünk az összes ellenőrzéssel, amely ezeknél a cégeknél vagy a Nordisnak beszállító cégeknél az elmúlt 4-5 évben történt. Fontos, hogy teljes képet kapjunk, mert jelenleg nem rendelkezem minden információval” – mondta Tánczos csütörtök este a Digi24-nek.
Nem érzi indokoltnak a lemondását Marcel Ciolacu miniszterelnök annak nyomán, hogy kiderült: kapcsolatban állt az ingatlanpanamába keveredett Nordis ingatlanfejlesztő céggel.
A miniszter elmondta, hogy a pénzügyminisztérium az ANAF-ellenőrzés lezárulta után kezdi meg az ellenőrzést, így nem párhuzamosan zajlik majd a két ellenőrzés. Azt is elmondta, hogy
A bukaresti ítélőtábla szerdán elrendelte a Nordis-ügyben gyanúsított Laura Vicol volt szociáldemokrata párti képviselő előzetes letartóztatását – nyilatkozták az Agerpresnek ügyészségi források.
„A helyzet nagyon bonyolult, mert egyrészt a DIICOT-tól olyan információk érkeztek, hogy ezek az emberek megpróbálják megfélemlíteni az ANAF-ot, és azzal fenyegetik, hogy leváltják a vezetőséget, politikai nyomást gyakorolnak, hogy azok az emberek, akik eddig ellenőrizték őket, lecserélődjenek, vagy valami ilyesmi. A DIICOT azt gyanítja, hogy bizonyos emberek a Nordisnak kedveztek. Lehetséges, hogy a dolgok bonyolultabbak lesznek, mint első látásra gondolnánk” – tette hozzá a miniszter.
A DIICOT bűnpártolás gyanújával büntetőeljárást indíthat az Országos Adóhatóság (ANAF) négy felügyelője ellen, akik három évvel ezelőtt szabálytalanságokat tártak fel a Nordisnál, mégsem intézkedtek a vállalatcsoporttal szemben.
Hozzátette ugyanakkor, hogy
„A vádiratban szerepelnek, de legalábbis ebben az órában még nincs olyan információm, hogy terheltek vagy gyanúsítottak lennének, hogy beidézték volna őket. Ezért is nagyon fontos ez az integritásvizsgálat az elején, hogy az eredmények alapján az ANAF dönteni tudjon az esetleges intézkedésekről, hogy felfüggeszti vagy megbünteti az érintetteket” – tette hozzá a miniszter.
Laura Vicol és a férje, Vladimir Ciorbă a Nordis ingatlanfejlesztő vállalat becsapott ügyfeleinek pénzét többek között luxuscikkekre és drága utazásokra költötte – derül ki a Nordis-ügyben indított büntetőeljárás nyomozati anyagából.
„Olyan ügyről van szó, amelyben bizonyos személyekkel szemben felmerült a gyanú, hogy az elkövetőnek kedveztek. Ez feketén-fehéren szerepel a DIICOT vádiratában (...) az ellenőrző testület révén kell majd teljes képet kapnunk” – tette hozzá a pénzügyminiszter.
Az ANAF közölte, hogy a felröppent hírek nyomán a Feddhetetlenségi Főosztály (DGI) elrendelte az ellenőrzést, ugyanakkor az érintett alkalmazottak szakmai magatartásával kapcsolatban nem érkezett panasz, és nem kaptak olyan dokumentumokat sem, amelyekből kiderülne, hogy bűncselekményt követtek volna el.
Mint megírtuk,
A bukaresti ítélőtábla szerdai döntése szerint vizsgálati fogságba kerül a vállalat másik főrészvényese, Gheorghe Emanuel Poștoacă, valamint Cristian Nicolae Poștoacă (részvényes és a Nordis csoport több cégének igazgatója) és Florin Poștoacă is.
Sanda Răileanut, Oana Claudia Opreát (a cégcsoport könyvelője) és Bogdan Adalbert Șaitoșt (részvényes és igazgató) házi őrizetbe helyezték, Gabrielei Vasile (humánerőforrás-menedzser) és Cristian Matei (beszerzési igazgató) ellen pedig hatósági felügyeletet rendeltek el.
Mintegy 1200 károsult követeli vissza a pénzét az ingatlanpanamázásba keveredett Nordis ingatlanfejlesztő cégtől – derült ki a hivatalos dokumentumokból.
A felsorolt személyeket többek között bűnszervezet létrehozásával, különösen nagy kárt okozó járó sikkasztással, pénzmosással, adócsalással, különösen nagy kárt okozó csalással, az államot megkárosító rosszhiszemű adóbevallással gyanúsítják. Az ügyészek szerint a gyanúsítottak ezeket a bűncselekményeket folytatólagosan követték el.
A szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT) nyomozása 40 természetes személyt és 32 céget érint. Az ügyészek szerint a Nordis-ügy gyanúsítottjai egy piramisszerűen felépített bűnszervezetet hoztak létre. Ennek vezetői több céget létesítettek, fiktív ingatlanprojektekkel szereztek ügyfeleket, és a vásárlók lakáselőlegeiből származó pénzt elsikkasztották. A nyomozati anyag szerint a bűnszervezet vezetői 2019 és 2024 között öt cégen keresztül összesen több mint 957.000.000 millió lejt (több mint 195 millió eurót) kaptak az ügyfelektől.
Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy elsőként értesüljön a hírekről!
Ilie Bolojan miniszterelnök és a Nemzeti Liberális Párt (PNL) nem fog hazudni, a közigazgatási reform nem szemfényvesztés – jelentették ki hétfőn a PNL képviselői.
Nicușor Dan államfő és az Európai Bizottság (EB) elnöke, Ursula von der Leyen hétfőn közösen felkeresi a konstancai katonai kikötőt és a Mihail Kogălniceanu légi támaszpontot – tájékoztatott az elnöki hivatal.
Szeptember 1-től kezdve a betegek online bejelentést tehetnek azokról az orvosokról, akik visszaélésszerűen utalják őket állami kórházakból magánrendelőkbe.
A parlament két házának plénuma külön ülésezik hétfőn 16 órától, majd este 19 órától együttes üléseket is tart a képviselőház és a szenátus. Ezeken a Bolojan-kormány rendre felelősséget vállal a második deficitcsökkentő csomagért.
Nem jutottak dűlőre a bukaresti koalíciós pártok a deficitcsökkentő intézkedések második csomagjába foglalt közigazgatási átszervezéssel kapcsolatban.
Nicușor Dan államfő vasárnap kijelentette, hogy csak a parlamenti pártokkal való megállapodást követően hozza nyilvánosságra a hírszerző szolgálatok élére jelölendő személyek nevét.
Az ügyfélszolgálat felfüggesztésével tiltakoznak hétfőtől a kormány deficitcsökkentő intézkedései ellen a közigazgatásban dolgozók.
Diana Buzoianu környezetvédelmi miniszter vasárnap bejelentette, hogy a magánszemélyek számára szóló roncsautóprogram legkésőbb szeptember végén elindul. A program teljes költségvetése 200 millió lej.
Nem fog nőni a földgáz ára a télen és ezáltal a gázszámlák összege sem – nyilatkozta péntek este Bogdan Gruia Ivan energiaügyi miniszter.
Látogatottsági adatok
szóljon hozzá!