Ismert politikus-újságíró, sportolók és multicégek is vannak a Nordis-ügy károsultjai között

A lakások előlegeként beszedett összegek a Nordis Management összes tartozásának 81 százalékát teszik ki, amely 2024 szeptemberének végén, a csődeljárás megindítása előtti utolsó hónapban 449 millió lej volt – közölte a csődgondnoksággal megbízott CITR felszámoló cég az ügyről szóló jelentésben.

További 235 magánszemély és cég összesen közel 92 millió lej értékű követelés kifizetését kérte, de az elfogadott követelések értéke összesen több mint 55 millió lej volt.

Ebben az esetben olyan vásárlókról van szó, akik tulajdonosokká váltak, de a lakások még nincsenek az ígért stádiumban (nincsenek befejezve/bebútorozva) és/vagy nem kerültek átadásra.

Mint arról beszámoltunk, a Nordis-ügyben gyanúsított Laura Vicolt, a képviselőház jogi bizottságának volt elnökét és férjét, Vladimir Ciorbă üzletembert, az ingatlanfejlesztő vállalatcsoport többségi tulajdonosát hétfő este a fővárosi rendőrség fogdájába vitték a terrorizmus és szervezett bűnözés elleni ügyészség (DIICOT) székhelyéről.

Laura Vicol és Vladimir Ciorbă nem válaszolt a DIICOT székhelye előtt várakozó újságírók kérdéseire, amikor a rendőrök kikísérték őket az épületből.

Az ügyben további öt személyt is őrizetbe vettek: Gheorghe Poștoacat, a Nordis csoport másik fő részvényesét, Florin Poștoacă eladási igazgatót, Sanda Răileanu gazdasági igazgatót, valamint Gabriela Vasilét és Matei Cristiant.

Hétfő reggel többtucatnyi házkutatást tartottak az ügyben Romániában és Monacóban különösen nagy kárt okozó csalás, sikkasztás, pénzmosás és adócsalás bűncselekményének gyanújával. Az ügyészek Vladimir Ciorbă és Laura Vicol lakásán, valamint a Nordis vállalat székhelyén is vizsgálódtak.

Az ügyészek szerint a gyanúsítottak egy piramisszerűen felépített bűnszervezetet hoztak létre. Ennek vezetői több céget létesítettek, fiktív ingatlanprojektekkel szereztek ügyfeleket, és a vásárlók által a lakásokra kifizetett előlegekből származó pénzt elsikkasztották. A nyomozati anyag szerint a bűnszervezet vezetői 2019 és 2024 között öt cégen keresztül összesen több mint 957 000 000 millió lejt (több mint 195 millió eurót) kaptak az ügyfelektől.

{K1}