Magyar szál az adócsalási botrányban

A nyomozás keretében a hét végén Bukarestben letartóztatott dúsgazdag román üzletember többek között két, Érden működő társaságán keresztül hajtott végre fiktív tranzakciókat. Több mint tízmillió euróval károsította meg a román államot a nyomozó hatóság szerint a Magyarországon is üzleti érdekeltségekkel rendelkező Justin Paraschiv ploieşti-i üzletember. A 32 éves, hetven millió euróra becsült vagyonával Románia száz leggazdagabb embere közé tartozó vállalkozó szombaton adta fel magát a bukaresti rendőrségen, miután a legfelsőbb bíróság elrendelte harminc napos letartóztatását. Paraschiv a korrupcióellenes ügyészség (DNA) által egy héttel ezelőtt leleplezett, a nyomozóhatóság szerint hetven millió eurós adócsalást elkövető szervezett bűnözői csoport főszereplője.

A román, bolgár, szír, iraki és tunéziai állampolgárok által működtetett bűnbanda külföldi tulajdonosok nevén levő fantomcégeken keresztül húsipari termékekkel kereskedett, ám elmulasztotta befizetni Romániában az ügyletek után járó adókat és illetékeket. Az ügyben eddig tizenhat gyanúsítottat tartóztattak le, köztük a bukaresti főügyészség egyik vezető ügyészét, ugyanakkor eljárás indult Niculae Bădălău szociáldemokrata szenátor ellen is, aki a gyanú szerint közbenjárt a banda tagjai érdekében az adóhatóságnál, cserében többek között hústermékekkel vesztegették meg.

A DNA hétvégi közleménye szerint a baromfihús-feldolgozásra és forgalmazásra szakosodott Carmistin-cégcsoport révén Justin Paraschiv magyarországi, bulgáriai és görögországi cégek bevonásával hajtotta végre a fiktív kereskedelmi ügyleteket. A jól kiépített adócsalási körforgásban az ügyészség szerint kiemelt szerep jutott a vállalkozó tulajdonában lévő, Érden működő Best Meat International és Frigo Érd cégeknek. Paraschivék a hivatalos okmányokban azt tüntették fel, hogy a nyugat-európai országokban – Francia- és Németországban, Hollandiában – felvásárolt húsipari termékek a cégcsoport romániai tagjain keresztül a két magyarországi társasághoz kerültek, a valóságban azonban Romániában dobták piacra az árut.

Ezzel a módszerrel a bűnbanda kivonta magát a romániai adóbefizetés (elsősorban áfa) kötelezettsége alól, és csak 2011 és 2012-ben több mint tízmillió euróval károsította meg a román államot. Különben honlapja szerint a Frigo Érd napi hatvan tonna kapacitású, sertés-, marha- és lódaraboló üzemmel rendelkezik, az EU-szabványok szerint kiépített hűtőháza pedig az egyik legkorszerűbb Magyarországon. A létesítményben vámszabad terület működik, amely exportengedéllyel rendelkezik az EU, Közép- és Kelet-Európa országaira, valamint a Dél-Afrikai Köztársaságra, Japánra, Tajvanra és Koreára.