50 milliós adócsalás

Az ügyben egy szenátor is érintett lehet. A csendőrség egységei Bukaresti, valamint Prahova, Giurgiu, Arad, Călăraşi és Ialomiţa megyei cégek székhelyén, illetve magánlakásokban tartottak házkutatást. Az adócsaló cégek az élelmiszeripar területén tevékenykednek, a DNA gyanúja szerint céljuk az volt, hogy az adócsalások, illetve fantomcégek révén monopolizálják a hústermelést. Ezáltal 2011 és 2013 között mintegy 50 millió eurós kárt okoztak az államkasszának.

A DNA közleménye szerint összesen 50 személy ellen indult bűnvádi eljárás, köztük vannak pénzügyminisztériumi alkalmazottak – vélhetően pénzügyőrök-, ügyvédek, könyvelők, valamint román és külföldi cégvezetők is. Az ügyészség szervezett bűnözői csoport ellen nyomoz, amely korrupciós ügyek és adócsalás miatt került a hatóságok figyelmébe. Egyes értesülések szerint az ügyben érintett egy szenátor is, aki védelmezte a bűncselekményeket elkövető személyeket, valamint a legfőbb ügyészség egyik vezetője is. Laura Codruţa Kövesi, a DNA vezetője ennek kapcsán elmondta: az ügyben számos magas beosztású személy érintett, kilétükről azonban a nyomozás érdekeire hivatkozva nem árult el részleteket.

Később kiderült, Niculae Bădălăuról, a kormányzó Szociáldemokrata Párt (PSD) Giurgiu megyei szervezetének vezetőjéről van szó, az érintett ügyész pedig Angela Nicolae, a legfőbb ügyészség nemzetközi kapcsolatokért felelős osztályának főügyésze. Bădălău ugyanakkor azt mondta: nem tud semmiről, a DNA azonban a nap folyamán beidézte kihallgatásra, és bűnvádi eljárást indított ellene befolyással üzérkedés gyanúja miatt. A gyanú szerint üzletemberek érdekében avatkozott be az adóhatóságnál, cserében pedig volt olyan, hogy nem pénzt, hanem élelmiszert kapott. A szenátor tagadta, hogy bárki ügyében is közbenjárt volna az adóhivatalban. Ugyanakkor nem ez az első eljárás ellene: 2009-ben azzal gyanúsították meg, hogy 500 ezer euróval károsította meg az államkasszát, amikor nem fizette be az áfát egy 130 hektáros földterület után, emiatt pénzmosás miatt vizsgálódnak ellene. Bădălăut amúgy 1988-ban egy év szabadságvesztésre ítélték négy zsák búza ellopása miatt, Nicolae Ceauşescu diktátor azonban kegyelemben részesítette, így nem számít büntetett előéletűnek. A Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanács (CSM) pedig közben hozzájárult Angela Nicolae őrizetbe vételéhez, akit azzal gyanúsítanak, hogy pénz fejében lezárta a Bădălău által védelmezett üzletemberek elleni vizsgálatokat. Az ügyészek összesen több mint száz romániai és külföldi cég ellen vizsgálódnak. Az akcióban az ügyészek mellett a Korrupcióellenes Főosztály (DGA), a csendőrség és a rendőrség különleges egységei, valamint az adóhivatal munkatársai is, a nyomozás során pedig a korrupcióellenes közvádlókat az Országos Hírszerző Szolgálat (SRI) is segítette.