2012. november 02., 08:562012. november 02., 08:56
A DIICOT szerint a 48 tagú csoport 2010 és 2012 között működött, vezetője pedig egy Daniel Ruse nevű üzletember volt, aki 16 bankfiókból összesen 40 alkalommal vett fel hitelt hamis papírokkal. A banda aztán szintén hamis dokumentumok felhasználásával a gazdasági minisztériumtól támogatást szerzett különböző berendezések beszerzésére a csoport tagjai által irányított cégeken keresztül. A hiteleket nem létező személyek nevében vették föl, az ügy annak nyomán pattant ki, hogy az érintett bankok jelezték: képtelenek visszaszerezni pénzüket.
A nyomozók hét hónapon keresztül tartották megfigyelés alatt a bűnszervezetet, mielőtt lecsaptak volna rá. Az érintett bankok között a Román Fejlesztési Bank (BRD), a Román Kereskedelmi Bank (BCR) és a CEC Bank is ott van. Az ügyészek szerint a szervezetet olyan jelentős pénzügyi szereplők támogatták, mint Aurel Şaramet, a kis- és középvállalkozások állami hitelgarancia-alapjának vezetője (az intézmény ugyanis kezességet vállalt a hamis okmányokkal igényelt hitelekért), Claudiu Cercel, a BRD egyik alelnöke, más banki vezetők, valamint a gazdasági minisztérium több munkatársa.
A gyanú szerint a gazdasági tárca európai uniós források menedzselésével megbízott hatóságának helyettes vezetője, Mihai Grigoroiu is a hálózat tagja volt, ő a gyanú szerint abban segédkezett, hogy a szervezet tagjai európai pénzekhez jussanak. A DIICOT csütörtökön mindegyiküket előállította és kihallgatta, Şarametet pedig a gazdasági miniszter fölfüggesztette tisztségéből. A minisztérium többi érintett munkatársát elbocsátották. Az ügyészség különösen nagy kárt okozó csalás és pénzmosás gyanúja miatt nyomoz, az ügyben csütörtökön száz személyt hallgattak ki, és lapzártánkig két személyt őrizetbe vettek. Az ügy felgöngyölítésében a Román Hírszerző Szolgálat (SRI) is közreműködött.
| Az állami hitelgarancia-alapot 2001-ben hozták létre azzal a céllal, hogy segítse a kis- és középvállalkozások (kkv) hitelhez jutását. Megalapítása óta mintegy kétmilliárd eurónyi hitelre vállalt kezességet. Az alap rendeltetése szerint a vállalkozások által felvett hitelösszeg 60–80 százalékára vállal garanciát. A hosszabb ideje működő kkv-k közép- és hosszú távú hitelösszegeinek 75, rövid futamidejű hiteleknek 60 százalékára vállal garanciát. Új alapítású cégek esetében az arány 70, illetve 80 százalékos. Ezzel ösztönzi a bankokat arra, hogy hitelt biztosítsanak a kkv-knak, a cégek fizetésképtelenné válása esetén ugyanis közpénzből kártalanítja a pénzintézeteket. Ugyanakkor ez az intézmény vállal garanciát az Első otthon program keretében fölvett hitelekre is. |
Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy elsőként értesüljön a hírekről!
Közleményben ment neki pénteken a Szociáldemokrata Párt (PSD) egyszerre két koalíciós partnerének – a Nemzeti Liberális Pártnak (PNL) és a Mentsétek meg Románát Szövetségnek (USR) is.
Az elmúlt 24 órában 65 riasztás érkezett a hegyimentő szolgálathoz, amelynek munkatársai 66 személynek nyújtottak segítséget – közölte pénteken a Facebook-oldalán a Salvamont.
A kormány csütörtöki ülésén elfogadott határozatával jóváhagyta 1200 új mentőautó beszerzésének finanszírozását.
A romániai lakosság több mint 70 százaléka szerint rossz irányba halad az ország, a legtöbben a korrupcióval és a magas árakkal elégedetlenek – derült ki az INSCOP közvélemény-kutató legfrissebb felméréséből.
Ilie Bolojan miniszterelnök csütörtökön a bányászati és energiaipari dolgozókat tömörítő szakszervezetek küldöttségével tárgyalt a munkavállalók által felvetett problémákról és azok megoldásairól a kormánypalotában.
A jogszabályok gyakori és kiszámíthatatlan változása továbbra is a korrupcióellenes ügyészség (DNA) munkájának egyik legsúlyosabb akadálya – jelentette ki a hároméves mandátumának mérlegét ismertető sajtótájékoztatóján Marius Voineag főügyész.
Csapadékra, hideg időre, jegesedésre, erős szélre és hóviharokra figyelmeztető időjárás-előrejelzést adott ki csütörtökön az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM). A figyelmeztetés péntek hajnali 2 órától vasárnap 10 óráig érvényes.
Románia már nemcsak tranzitország a kábítószer-kereskedelemben, hanem fogyasztói piaccá vált – derül ki a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT) 2025-ös tevékenységi mérlegét ismertető jelentésből.
Az elmúlt napokban 23 megye 172 településén és Bukarestben okozott károkat a kedvezőtlen időjárás – közölte csütörtökön a belügyminisztérium.
Nem fognak csökkenni a katonai nyugdíjak, mint ahogyan a katonák fizetése és egyéb juttatásaik sem – jelentette ki szerda este Radu Miruță védelmi miniszter.
Látogatottsági adatok