2012. november 02., 08:562012. november 02., 08:56
A DIICOT szerint a 48 tagú csoport 2010 és 2012 között működött, vezetője pedig egy Daniel Ruse nevű üzletember volt, aki 16 bankfiókból összesen 40 alkalommal vett fel hitelt hamis papírokkal. A banda aztán szintén hamis dokumentumok felhasználásával a gazdasági minisztériumtól támogatást szerzett különböző berendezések beszerzésére a csoport tagjai által irányított cégeken keresztül. A hiteleket nem létező személyek nevében vették föl, az ügy annak nyomán pattant ki, hogy az érintett bankok jelezték: képtelenek visszaszerezni pénzüket.
A nyomozók hét hónapon keresztül tartották megfigyelés alatt a bűnszervezetet, mielőtt lecsaptak volna rá. Az érintett bankok között a Román Fejlesztési Bank (BRD), a Román Kereskedelmi Bank (BCR) és a CEC Bank is ott van. Az ügyészek szerint a szervezetet olyan jelentős pénzügyi szereplők támogatták, mint Aurel Şaramet, a kis- és középvállalkozások állami hitelgarancia-alapjának vezetője (az intézmény ugyanis kezességet vállalt a hamis okmányokkal igényelt hitelekért), Claudiu Cercel, a BRD egyik alelnöke, más banki vezetők, valamint a gazdasági minisztérium több munkatársa.
A gyanú szerint a gazdasági tárca európai uniós források menedzselésével megbízott hatóságának helyettes vezetője, Mihai Grigoroiu is a hálózat tagja volt, ő a gyanú szerint abban segédkezett, hogy a szervezet tagjai európai pénzekhez jussanak. A DIICOT csütörtökön mindegyiküket előállította és kihallgatta, Şarametet pedig a gazdasági miniszter fölfüggesztette tisztségéből. A minisztérium többi érintett munkatársát elbocsátották. Az ügyészség különösen nagy kárt okozó csalás és pénzmosás gyanúja miatt nyomoz, az ügyben csütörtökön száz személyt hallgattak ki, és lapzártánkig két személyt őrizetbe vettek. Az ügy felgöngyölítésében a Román Hírszerző Szolgálat (SRI) is közreműködött.
| Az állami hitelgarancia-alapot 2001-ben hozták létre azzal a céllal, hogy segítse a kis- és középvállalkozások (kkv) hitelhez jutását. Megalapítása óta mintegy kétmilliárd eurónyi hitelre vállalt kezességet. Az alap rendeltetése szerint a vállalkozások által felvett hitelösszeg 60–80 százalékára vállal garanciát. A hosszabb ideje működő kkv-k közép- és hosszú távú hitelösszegeinek 75, rövid futamidejű hiteleknek 60 százalékára vállal garanciát. Új alapítású cégek esetében az arány 70, illetve 80 százalékos. Ezzel ösztönzi a bankokat arra, hogy hitelt biztosítsanak a kkv-knak, a cégek fizetésképtelenné válása esetén ugyanis közpénzből kártalanítja a pénzintézeteket. Ugyanakkor ez az intézmény vállal garanciát az Első otthon program keretében fölvett hitelekre is. |
Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy elsőként értesüljön a hírekről!
Miközben Romániát május eleje óta ügyvivő kormány vezeti, egyelőre nem tűnik úgy, hogy a pártok közelednének a kompromisszumhoz egy új kabinet megalakításáról.
Toronymagasan vezet a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) a romániai pártok versenyében – derül ki a legfrissebb közvélemény-kutatásból.
Összefogást javasol Diana Șoșoacă, az SOS Románia elnöke a Románok Egyesüléséért Szövetségnek (AUR) az előre hozott választás kikényszerítése és Nicușor Dan államfő tisztségéből való felfüggesztése érdekében.
Nem fogadjuk el, hogy nekünk vagy bárki másnak parancsra adott csókkal kelljen bizonyítania, hogy szereti az országát – így reagált az RMDSZ az AUR törvénytervezetére.
A képviselőház házbizottsága szerdán tudomásul vette a jogi bizottság javaslatát egy 15 tagú munkacsoport létrehozásáról, amely a parlament létszámának csökkentéséről szóló törvénytervezeteket hivatott megvizsgálni.
Románia nem küld harcoló alakulatokat Ukrajnába és nem vezényel katonákat a frontvonalra – szögezte le szerdán a román elnöki hivatal.
A Román Hírszerző Szolgálat keretében működő Országos Cyberint Központ már 2021-ben figyelmeztette az Országos Kataszteri Hivatalt az informatikai rendszereiben azonosított biztonsági résekről, azonban az intézmény nem válaszolt hivatalosan a jelzésre.
Szeptember 28-ra halasztotta szerdán a Bukaresti Ítélőtábla annak a büntetőpernek a tárgyalását, amelyben Călin Georgescu volt államfőjelöltet és Horațiu Potra zsoldosvezért is az alkotmányos rend megdöntésére irányuló kísérlettel vádolják.
A román zászló megcsókolásának elutasítása tetemes bírságot vonna maga után, és a trikolórról elnevezett tér kialakítását is kötelezővé tenné egy, a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) által kezdeményezett törvénytervezet.
Közleményt adott ki szerdán a Kereskedelmi és Iparkamara, miután botrány tört ki egy oknyomozó cikk nyomán, amelyből kiderült: júliusban több politikust, egy alkotmánybírót és vitatott üzletembereket is a görög Míkonosz szigetére utaztattak.
Látogatottsági adatok