Nagyot szakítottak. A román bűnszervezet több tízmillió fonttal károsította meg a brit adóhivatalt
Fotó: Tóth Gödri Iringó
Közel százezer ügyfél adóhivatali fiókját törte fel egy román bűnözőkből álló csoport Nagy-Britanniában, és majdnem 50 millió fontot sikerült ellopnia egy példátlan számítógépes bűncselekmény során.
2025. augusztus 09., 11:222025. augusztus 09., 11:22
A brit hatóságok nemzetközi segítséget kértek a nyomozáshoz, és Romániában 13 személyt tartóztattak le, akiket az online csalásban való részvétellel gyanúsítanak.
A brit hatóságok segítséget kértek a román hatóságoktól. Ilfov, Giurgiu és Călărași megyében egyidejűleg végrehajtott razziák során 13 személyt tartóztattak le. Ezzel párhuzamosan egy 14. gyanúsítottat, egy 38 éves férfit Prestonban, Északnyugat-Angliában vettek őrizetbe.
A razziák során jelentős összegű készpénzt, valamint luxusautókat is lefoglaltak, ami arra utal, hogy a csoport már régóta és nagy léptékben tevékenykedett.
„2023 szeptemberétől kezdve a vádlottak jogosulatlanul fértek hozzá a „Government Gateway” számlákhoz (személyes számlák adók és gyermekek után járó juttatások kifizetésére, amelyeket a brit kormány bocsát a brit állampolgárok és a Nagy-Britanniában tartózkodási engedéllyel rendelkező személyek rendelkezésére), és
A vádlottak hamis munkáltatókat regisztráltak a brit adóhatóság rendszereiben és a „PAYE” (Pay As You Earn) típusú adó-visszatérítési alkalmazásban, nagy számú magánszemélyt regisztráltak személyes adószámra, majd csalárd módon igényeltek visszatérítést jövedelemadó és egyéb adók tekintetében.
A brit adóhatóságtól csalárd módon igényelt pénzösszegeket a nyomozás alatt álló személyek tulajdonában lévő vagy általuk ellenőrzött bankszámlákra utalták át, majd azokat más számlára utalták át, vagy készpénzben vették fel ATM-ekből” – áll a főügyészség közleményében. Az ügyben 13 magánszemély ellen folyik büntetőeljárás a fent említett bűncselekmények elkövetése miatt.
Július 10-én házkutatási parancsokat hajtottak végre a gyanúsítottak lakóhelyein, és az ügyészség rendelete alapján
– közölték az ügyészek.
„Július 11-én az ügyész a bukaresti bírósághoz fordult két vádlott előzetes letartóztatását kérve. Emellett egy vádlottal szemben 60 napos bűnügyi felügyeletet rendeltek el. A tettesek azonosítása és a bűncselekmény bizonyításához szükséges bizonyítékok beszerzése érdekében az ügyben európai együttműködési megállapodás jött létre a brit hatóságokkal, az EUROJUST közvetítésével. A tevékenységeket a brit nyomozócsoport tagjainak és az Országos Rendőr-főkapitányság Gazdasági Bűnözés Elleni Nyomozó Osztálya rendőreinek támogatásával hajtották végre” – áll a nyomozók tájékoztatójában.
A csoport tevékenységét a brit nyomozók már közel fél éve követték.
„Írtunk, illetve jelenleg is írunk körülbelül az ügyfelek 0,2 százalékának a PAYE (Pay as You Earn) tagjainak, körülbelül 100 000 embernek, hogy tájékoztassuk őket arról, hogy tevékenységet észleltünk a PAYE-számlájukon” – mondta John-Paul Marks, a HRMC igazgatója, amikor megkérdezték, hogy tudja-e, hány embert érint ez a jogosulatlan hozzáférés a számlákhoz.
Két másik személyt már 2024 novemberében letartóztattak Bukarestben csalás gyanújával ugyanazon nyomozás keretében. Brit újságírók viszont felfedezték, hogy a pénzügyminisztériumot érintő adathalász csalások már megszokott jelenségnek számítanak. A Nemzeti Kiberbiztonsági Központ megállapította, hogy ez volt a harmadik legvalószínűbb kormányzati szerv, amely áldozatul eshetett az információszerzésre törekvő bűnözőknek.
Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy elsőként értesüljön a hírekről!
Az Egyesült Államok befejezte első venezuelai olajeladását, amelynek értéke 500 millió dollár – közölte egy kormányzati tisztségviselő.
Az Egyesült Államok kivonja személyzetének egy részét a közel-keleti támaszpontokról – jelentette be szerdán egy amerikai tisztségviselő.
Ukrajna és nem Oroszország akadályozza a potenciális békemegállapodást – jelentette ki Donald Trump amerikai elnök egy, a Reutersnek adott interjúban.
Az Egyesült Államoknak továbbra is célja a Grönland felletti ellenőrzés megszerzése – jelentette ki Donald Trump amerikai elnök szerdán, miután J.D. Vance alelnök és Marco Rubio külügyminiszter a Fehér Házban fogadta a dán és a grönlandi külügyminisztert.
Konzultátust nyit Grönlandon Franciaország február 6-án – jelentette be szerdán a francia diplomácia vezetője. A dán védelmi minisztérium meg azt közölte, hogy szerdától megerősíti a katonai jelenlétet a szigeten.
A magyar útlevél még mindig a világ tíz legerősebb úti okmánya között van, míg a román még mindig nem fér be, ugyanakkor mindkettő javított a legutóbbi rangsorolás óta – derül ki a Henley Passport Indexből.
Fontos számomra, hogy a grönlandiak ne csak szavakból, hanem tettekből is tudják: tiszteletben tartjuk a kívánságaikat és az érdekeiket, és számíthatnak ránk – jelentette ki Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szerdán Brüsszelben.
Az orosz erők szerdára virradóra „hatalmas” támadást hajtottak végre Krivij Rih infrastrukturális létesítményei ellen, ami miatt körülbelül 45 000 villamosenergia-előfizető maradt áram nélkül – közölték a helyi hatóságok.
Donald Trump amerikai elnök segítséget ígért kedden az Iránban tüntetőknek, és további tiltakozásra buzdította őket a kormányzati hatalom ellen.
Grönland inkább Dániához akar tartozni, mint az Egyesült Államokhoz – jelentette ki Jens-Frederik Nielsen grönlandi miniszterelnök kedden.
Látogatottsági adatok
szóljon hozzá!