Nagyot szakítottak. A román bűnszervezet több tízmillió fonttal károsította meg a brit adóhivatalt
Fotó: Tóth Gödri Iringó
Közel százezer ügyfél adóhivatali fiókját törte fel egy román bűnözőkből álló csoport Nagy-Britanniában, és majdnem 50 millió fontot sikerült ellopnia egy példátlan számítógépes bűncselekmény során.
2025. augusztus 09., 11:222025. augusztus 09., 11:22
A brit hatóságok nemzetközi segítséget kértek a nyomozáshoz, és Romániában 13 személyt tartóztattak le, akiket az online csalásban való részvétellel gyanúsítanak.
A brit hatóságok segítséget kértek a román hatóságoktól. Ilfov, Giurgiu és Călărași megyében egyidejűleg végrehajtott razziák során 13 személyt tartóztattak le. Ezzel párhuzamosan egy 14. gyanúsítottat, egy 38 éves férfit Prestonban, Északnyugat-Angliában vettek őrizetbe.
A razziák során jelentős összegű készpénzt, valamint luxusautókat is lefoglaltak, ami arra utal, hogy a csoport már régóta és nagy léptékben tevékenykedett.
„2023 szeptemberétől kezdve a vádlottak jogosulatlanul fértek hozzá a „Government Gateway” számlákhoz (személyes számlák adók és gyermekek után járó juttatások kifizetésére, amelyeket a brit kormány bocsát a brit állampolgárok és a Nagy-Britanniában tartózkodási engedéllyel rendelkező személyek rendelkezésére), és
A vádlottak hamis munkáltatókat regisztráltak a brit adóhatóság rendszereiben és a „PAYE” (Pay As You Earn) típusú adó-visszatérítési alkalmazásban, nagy számú magánszemélyt regisztráltak személyes adószámra, majd csalárd módon igényeltek visszatérítést jövedelemadó és egyéb adók tekintetében.
A brit adóhatóságtól csalárd módon igényelt pénzösszegeket a nyomozás alatt álló személyek tulajdonában lévő vagy általuk ellenőrzött bankszámlákra utalták át, majd azokat más számlára utalták át, vagy készpénzben vették fel ATM-ekből” – áll a főügyészség közleményében. Az ügyben 13 magánszemély ellen folyik büntetőeljárás a fent említett bűncselekmények elkövetése miatt.
Július 10-én házkutatási parancsokat hajtottak végre a gyanúsítottak lakóhelyein, és az ügyészség rendelete alapján
– közölték az ügyészek.
„Július 11-én az ügyész a bukaresti bírósághoz fordult két vádlott előzetes letartóztatását kérve. Emellett egy vádlottal szemben 60 napos bűnügyi felügyeletet rendeltek el. A tettesek azonosítása és a bűncselekmény bizonyításához szükséges bizonyítékok beszerzése érdekében az ügyben európai együttműködési megállapodás jött létre a brit hatóságokkal, az EUROJUST közvetítésével. A tevékenységeket a brit nyomozócsoport tagjainak és az Országos Rendőr-főkapitányság Gazdasági Bűnözés Elleni Nyomozó Osztálya rendőreinek támogatásával hajtották végre” – áll a nyomozók tájékoztatójában.
A csoport tevékenységét a brit nyomozók már közel fél éve követték.
„Írtunk, illetve jelenleg is írunk körülbelül az ügyfelek 0,2 százalékának a PAYE (Pay as You Earn) tagjainak, körülbelül 100 000 embernek, hogy tájékoztassuk őket arról, hogy tevékenységet észleltünk a PAYE-számlájukon” – mondta John-Paul Marks, a HRMC igazgatója, amikor megkérdezték, hogy tudja-e, hány embert érint ez a jogosulatlan hozzáférés a számlákhoz.
Két másik személyt már 2024 novemberében letartóztattak Bukarestben csalás gyanújával ugyanazon nyomozás keretében. Brit újságírók viszont felfedezték, hogy a pénzügyminisztériumot érintő adathalász csalások már megszokott jelenségnek számítanak. A Nemzeti Kiberbiztonsági Központ megállapította, hogy ez volt a harmadik legvalószínűbb kormányzati szerv, amely áldozatul eshetett az információszerzésre törekvő bűnözőknek.
Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy elsőként értesüljön a hírekről!
A nyugati országok felfegyverzik a Moldovai Köztársaságot, és felkészítik egy Oroszországgal vívandó háborúra – állította Oleg Ozerov chișinăui orosz nagykövet egy, a TASZSZ-nak adott interjúban.
Bukarest nem kapott olyan jelzéseket, hogy az Egyesült Államok jelentősen csökkenteni akarná Romániában állomásozó katonái számát – jelentette ki Radu Miruță ügyvivő védelmi miniszter.
A Vlagyimir Putyin orosz, Donald Trump amerikai és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közötti csúcstalálkozóra kizárólag a már megkötött megállapodások hivatalossá tétele céljából kerülhet sor – jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője vasárnap.
Több mint egy hónap után ismét fellángoltak a harcok Irán és az Egyesült Államok között: Irán vasárnap megtorlást hajtott végre az amerikai erők ellen, miután az amerikai hadsereg iráni rakétavetőket támadott meg – közölte egy amerikai illetékes.
Vasárnap délben felborult egy 267 embert szállító komp Észak-Ciprus partjainál: a Törökország felé tartó hajó nem sokkal az indulás után kezdett vizet kapni, kapitánya megpróbált visszafordulni, ám a komp néhány kilométerre a parttól felborult.
szóljon hozzá!