Fotó: Haáz Vince
A Román Nemzeti Bank (BNR) 500 ezer lejes pénzbírságot szabott ki az OTP Bank Romániára, mert a bukaresti jegybank szerint a magyar tulajdonban lévő pénzintézet vétett a pénzmosásellenes szabályozások ellen. A pénzintézet a Krónikával közölte, továbbra is válaszolnak a felügyeleti hatóságtól érkező minden igénylésre, eleget tesznek a BNR részéről jövő összes javaslatnak, és a jogszabályi előírásoknak megfelelően járnak el.
2023. február 03., 14:202023. február 03., 14:20
2023. február 03., 14:512023. február 03., 14:51
A hírek szerint a bírságot javarészt egy gyanús ügylet azonosítása és jelentésének elmulasztása miatt szabták ki. A bukaresti sajtó úgy tudja, arról a tavalyi ügyről lehet szó, amelyben a szervezettbűnözés- és terrorizmusellenes ügyosztály (DIICOT) bűnvádi eljárást indított egy offshore cég OTP-s számlájának kiürítése miatt.
A Profit.ro portál beszámolójából kiderül, a BNR tavaly több figyelmeztetést kiadott, illetve pénzbüntetést is kirótt romániai pénzintézetekre a 2019/129-es számú, a pénzmosás megelőzése és leküzdése, a terrorizmus finanszírozásának megakadályozása érdekében hozott törvény előírásai szerint.
A román jegybank szerint hiányosságokat tapasztaltak az OTP belső szabályozási és ellenőrzési mechanizmusaiban, nem jelentettek gyanús ügyleteket megtörténésük előtt, sőt egy esetben azt követően sem, pedig utóbbi esetben megfelelő magyarázatot is kell adni. A banknak egy esetben problémája adódott a valós számlatulajdonos kilétének meghatározásában is, illetve nem hozott megfelelő óvintézkedéseket a jogilag magas kockázatú területekkel összeköthető tranzakciók esetében – olvasható a Profit.ro cikkében.
Az OTP Bank Románia rövid reakciót küldött pénteken a Krónika megkeresésére. ebben a magyar tőkéjű pénzintézet megállapítja, hogy a Román Nemzeti Bank a bankrendszer felügyeleti hatósága, így rendszeresen, legalább évente felügyeli Románia valamennyi hitelintézetét, így az OTP Bank Románia tevékenységét is.
válaszolta lapunknak Moldovai Rita Emőke, az OTP Bank Románia marketing és kommunikációs főosztályának menedzsere.
A bukaresti sajtó egybehangzóan azt állítja, hogy a „leggyanúsabb tranzakció” egy tavalyi, nagy port kavart DIICOT-ügyhöz köthető. Ennek egyik fő gyanúsítottja a fővárosi média szerint Raisa Laidin, illetve fia, Laurențiu, aki a Las Fierbinți című népszerű román vígjátéksorozatban is szereplő Ecaterina Laidin férje.
A szervezettbűnözés-ellenes ügyosztály tavaly májusban 28 házkutatást tartott egy időben Bukarestben és több megyében, tizenegy érintettet hallgattak ki. A bűnvádi eljárás során ügyvédeket, illetve két OTP-alkalmazottat is meggyanúsítottak. Az ügyészek szerint Raisa Laidin korábban valóban az említett offshore cég felhatalmazottja volt, ám ez a titulusa időközben megszűnt, így jogtalanul, bűnszövetkezetet létrehozva fért hozzá a pénzhez. Az offshore cég egyébként régóta az igazságszolgáltatás célkeresztjében van, a hírek szerint romániai videóchatekből befolyó összegeket folyósítottak rajta keresztül.
Az OTP még májusban közölte: ők is bűnvádi feljelentést tettek az ügyben. Nem véletlen, hiszen a bukaresti média információi szerint maga a pénzintézet is részben károsultnak tekinthető, akárcsak a banki visszaélési kockázatokat biztosító társaság.
Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy elsőként értesüljön a hírekről!
Bár a kakaó világpiaci ára 2025-ben többéves rekordok után látványosan visszaesett, a csokoládé továbbra sem lett olcsóbb a boltok polcain.
A Prahova és Dâmbovița megye vízellátása terén bekövetkezett krízis nyomán leállt a brazi-i erőmű működése. Az OMV-Petrom létesítménye fedezi Románia energiaellátásának tíz százalékát.
A tavalyi szint alatt maradnak a szeszes italokra kivetett jövedéki adókból származó bevételek a pénzügyminisztérium hivatalos adatai.
Újabb ipari nagyberuházást jelentettek be Debrecenben: román–kínai együttműködésben vonatgyár épül a városban – adta hírül a Világgazdaság.
Idén októberben a szezonális és naptárhatásoktól megtisztított adatok szerint 5,9 százalék volt a munkanélküliségi ráta Romániában, 0,2 százalékponttal alacsonyabb, mint szeptemberben – közölte kedden az Országos Statisztikai Intézet (INS).
Az Országos Adóhatóság (ANAF) egy online felület elindítására készül, amely a lefoglalt áruk átlátható értékesítését szolgálja – jelentette be az intézmény vezetője, Adrian Nicușor Nica.
Az Országos Nyugdíjpénztár (CNPP) vasárnap közölt adatai szerint 2025 októberében 11 786 személynek folyósítottak különnyugdíjat, 27-tel többnek, mint előző hónapban.
A mesterséges intelligencia segítségével „bármilyen szemét” eladható a közösségi médiában – jelentette ki Adrian Asoltanie pénzügyi tanácsadó, aki a befektetési csalások veszélyére hívja fel a figyelmet.
A karácsonyi ajándékokra szánt családi költségvetés csökkent Romániában az áremelkedések miatt.
Idén január elejétől október végéig 46 917 vállalkozás szűnt meg Romániában, 32,4 százalékkal több, mint tavaly ugyanebben az időszakban – derül ki az országos cégbíróság (ONRC) által közzétett adatokból.
Látogatottsági adatok
szóljon hozzá!