Rafo-ügy: körbetartozással háromszázmillió erős lejt tüntettek el

A Tender-ügy az egyik legnagyobb korrupciós botránynak számít Romániában: az üzletembert hivatali visszaéléssel, súlyos gazdasági bűncselekmények elkövetésével, így pénzmosással, csalással és bűnszervezet létrehozásával vádolják az ügyészek, amelyeknek során mintegy 2700 milliárd régi lejjel károsította meg az államkasszát. A csalást az ügyészek szerint az oneºti-i kőolaj-finomító vállalatnál követte el.
A vállalatot 2001-ben magánosították, a privatizáció azonban folyamatosan gondot okozott az államnak. A felhalmozott adósságokat a Nãstase-kormány olyan intézkedésekkel próbálta kompenzálni, amelyek viszont az állami költségvetést érintették hátrányosan. Az intézkedést az motiválhatta, hogy a Rafo csődje esetén több mint hétezer alkalmazott maradt volna állás nélkül. A privatizáció során a vállalatot előbb a szociáldemokrata berkekhez közel álló Corneliu Iacobov tulajdonában levő Imperial Oil társaság és a portugál Canyon Servicos cég vásárolta fel. 2003-ban a Marian Iancu tulajdonában levő Balkan Petroleum Ltd. vásárolta fel a portugál cég részvényeit, és többségi tulajdonos lett. Ekkor a Rafo adósságai meghaladták az ötezer milliárd lejt. Egy évvel később került be a képbe Ovidiu Tender, amikor a részvényesek úgy döntöttek, egyesülnek a Tender tulajdonában levő Carom vállalattal. Tavaly a számvevőszék megállapította, hogy az Országos Privatizációs Hatóság (AVAS) helytelenül járt el a vállalat magánosításakor, mivel csak a két említett vállalatból álló konzorciummal tárgyalt, ugyanakkor pedig a Rafo által felhalmozott adósságok egy részét is elengedték.
A hatalmas csalásokra a vád szerint akkor került sor, amikor Tender és Marian Iancu (aki egyébként a temesvári Poli futballcsapat tulajdonosa is) szövetkeztek: ketten ugyanis három ellenőrzésük alatt álló vállalatból olyan kereskedelmi háromszöget alakítottak ki, amelyek tulajdonképpen kölcsönösen függnek egymástól. A recept tehát egyszerű: a cégek rendre átvállalták egymás tartozásait, így az a pénz, ami az állami költségvetésbe kellett volna eljusson, a vállalatok tulajdonosainak zsebében kötött ki.
Marian Iancu annak a Balkan Petroleumnak a tulajdonosa, amelyet a szintén tulajdonában levő VGB Impex társaság adminisztrál. 2004-ben, amikor a Rafo egyesült a Tender tulajdonában levő Carom vállalattal, Iancu a Caromnál is főrészvényes lett. Ovidiu Tender volt az, aki a temesvári Tender Rt. tulajdonosaként pénzügyileg támogatta a Balkan Petroleumot, amikor az megvásárolta a Rafót. Ugyancsak a Balkan Petroleumnak engedte át egy haszonbérleti szerződés révén a Carom részvényeit, anélkül azonban, hogy a tranzakcióért felvette volna a pénzt. Csakhogy a Carom 2003-as magánosításakor Tender ötmillió dolláros befektetésekre kötelezte el magát, amely kötelezettség így a Balkan Petroleum révén a VGB Impexhez került. A három vállalat kölcsönös függősége folytatódott, amikor Tender a Carom tulajdonosaként haszonbérleti szerződés révén átvette a VGB Impex 1500 milliárd lejes adósságait a Rafo vállalattal szemben. A szerződés révén Tender vállalata 2004 júniusáig az adósságok törlesztéseként mintegy 1200 milliárd lejt kapott a Rafótól, illetve a VGB Impextől, amelyet a Tender Rt. finanszírozására használ, holott a szerződés értelmében a pénz a Caromnak járt volna. A Carom ilyen módon semmit nem törlesztett az államkassza felé felhalmozott adósságából, amely így visszakerült a Rafóhoz. A két üzletember így a három körbetartozó, tulajdonukban levő vállalat segítségével cselezte ki az államot. Emiatt a két üzletembert nemcsak gazdasági bűncselekmények elkövetésével, hanem bűnszervezet létrehozásával is vádolják.
Az ügyben tavaly egyébként letartóztatták a Rafo volt igazgatóját, Toader Gãureant, valamint Octavian Iancu és Marian Iancu üzletembereket, végül azonban ezek szabadlábon védekezhettek. Az ügyészek egyébként az említett vállalatok vezetőségében levő 19 személy ellen folytatnak kivizsgálást, hivatali visszaélés, pénzmosás és csalás vádjával. Ugyancsak tavaly Corneliu Iacobov üzletembert is letartóztatták. A vád szerint Iacobov mintegy 243 milliárd lejjel károsította meg a Rafo céget.
Tender egyébként Románia egyik leggazdagabb üzletembere, Ion Iliescu volt államelnökhöz közel álló személy. Jelenleg az üzletember vagyona mintegy 170 millió dollárt tesz ki, ám cégeinek egy része tetemes összegekkel tartozik az államkasszának. Az amerikai Halliburton és a Regal Petroleum társaságokkal szövetkezve a Petrom megvásárlásával is próbálkozott, azonban sikertelenül.